意大利《华人街》2021年6月24日乌迪内消息:在弗留利大区中国人经营的老虎机厅里洗钱,11人被税务警方调查,这起命名为«Game Over»的行动已经结束,主要嫌疑人是Manzano一家老虎机厅的老板,他通过一个挂名的人名字买下了这家老虎机厅并进行经营管理。
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       乌迪内省指挥部的税务警方人员已经完成了对11名中国籍犯罪嫌疑人的«Game Over» "游戏结束 "调查行动,这些犯罪嫌疑人涉嫌洗钱、自我洗钱、滥用金融活动和其他税务犯罪,乌迪内司法当局已下令对超过200万欧元的金额进行预防性扣押,并允许在执行阶段对价值65万欧元的资产和金融资产进行预防性限制。


       主要嫌疑人是乌迪内省Manzano一家老虎机厅的老板,他通过一个挂名的人名字买下了这家老虎机厅并进行经营管理。


       调查的基础是对弗留利-威尼斯-朱利亚大区的老虎机厅进行预防性监测,以拦截可能的非法现象和重新使用通过博彩获得的资金。
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      特别是,审查了由意大利央行金融信息股转给税务警方特别货币警察股的许多可疑的洗钱金融业务报告。


      从一开始,调查的注意力就集中在一个中国公民身上,他是一个老虎机厅的主人,已经被Cividale del Friuli分部的警方所熟知,是Manzano地区几个家具装饰工场的实际经营管理者。


      这些工场一直是具体税务审计的对象,通过这些审计,在没有遵守规定的会计、申报和缴税义务之后,各自逃避的税款已被量化,应纳税收入总额超过200万欧元。


      通过逃税实现的非法收入随后被嫌疑人重新投入到国内外的经济和金融活动中,特别是还购买了从事收集游戏和赌注活动的许可证。


      由乌迪内检察院协调的调查是通过分析老虎机厅为几个华人提供的银行转账而展开的,在中央有组织犯罪调查处(Scico)的支持下,Cividale del Friuli的税务警方通过安装隐藏的视频摄像头,跟踪老虎机厅内的活动,这样一来就发现了反复交付的现金,而且数额巨大,无法与正式授权的博彩活动联系起来。
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      因此,这些钱的犯罪来源浮出水面,都可以追溯到老虎机厅主人的同胞,而这些华人同胞又是在乌迪内省经营木材和家具行业的公司老板,涉嫌税收方面犯罪,他们利用博彩活动来掩盖钱的非法来源。通过这种方式,发现了11起洗钱和自我洗钱事件,总价值约为12.5万欧元。


      同时,老虎机厅的所有者在没有规定的授权的情况下,建立了一个擅自从事的金融中介活动,收集资金和发放约42000欧元的贷款。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考:ansa.it/messaggeroveneto.gelocal.it/telefriuli.it网,此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译,并不代表译者和本网站观点。未经允许,请勿转载
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