据调查显示，人们在微信应用中商量了前往意大利的方式、行程以及需要支付的中介费，费用可高达3000欧元。这笔费用将作为他们的活动报酬，由一名中国公民收取，她与一位在热那亚负责收集必要文件并填写虚假培训实习申请的律师共同协作。在某些情况下，该专业人士甚至亲自陪同合作的企业主前往就业中心，这些企业主是由同样被指控同一罪行的职业顾问的同事引荐的。
这起案件源于多起来自意大利驻中国外交机构的举报，这些举报请求调查一些他们手中的案件的真实性，这些举报是在就业中心工作人员向税务警察报案后收到的。根据2015年的地区决议，非欧盟国家的公民可以通过特殊途径在意大利工作。在整个过程中，意大利领事馆是最后一环：申请需经过就业中心审批，得到地区评估委员会的批准后，申请书会被转发至中国，在那里申请人将获得相应的出境签证。
在收到举报后，税务警察取得了就业中心提交的文件，对涉及的企业和专业机构进行了搜查，并从被调查人的计算机中提取了大量的存档文件，包括通信记录。经过核实，许多申请企业并没有足够的资源支付地区决议规定的费用，包括600欧元的津贴、食宿和工伤意外及损害保险。然而，对于意大利检察官发出的协助执法请求，中国方面迄今为止还未有任何回应。