意大利《华人街》2021年4月29/5月1日维罗纳消息:一个月不到连续2次赢了百万欧元刮刮卡,两人被调查。image.jpg
       税务警方调查了一名幸运的巴西人移民,因为他在一个月内连续两次购买了刮刮乐并成为百万富翁,最终确定其并没有犯罪只是非常幸运而已。

       他在两星期内成功购买了两张梦想中的刮刮卡,第一张中奖金额是一百万,第二张中奖金额是两百万欧元。对于意大利银行的金融信息部门(FIU)来说,这也太巧了于是就要求税务警方介入调查清楚。于是,一个居住在曼托瓦的40岁巴西人和一个居住在Caprino的47岁男子,最终因被指控洗钱而接受维罗纳检察官办公室的调查。目前,该外国人也失去了这笔钱,检察官Alberto Sergi已经要求并从初审调查法官那里获得了批准对240万欧元的资金进行预防性扣押,这是300万欧元奖金扣除20%的税款后的余额。调查人员的强烈怀疑是,这位三年前抵达意大利的移民是由从罗马分发刮刮卡的特许公司的一名雇员处获得其提供的消息。检方称,有人未经授权进入了罗马公司的电脑系统,然后泄露了分发到百万欧级别彩票的烟草店名称。然而,撇清这些怀疑的是巴西人的辩护律师Giovanni Chincarini:"我的客户与罗马的欺诈调查无关” 律师说,“他与那些滥入刮刮乐电脑系统的人没有联系。”
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       这一切都始于1月份,这位巴西人是一名泥瓦工,他在摩德纳附近的一家由中国人经营的烟草店中购买了一张刮刮卡。当他看到数字时,他简直不敢相信自己的眼睛,他赢得了一百万欧元。就在几个小时后,他去了他在曼图亚的银行分行,在那里他存入了中奖彩票。然而,他等待将近三个星期,才看到800,100欧元的天文数字打到他的的银行账户上,也就是说,赢得的一百万欧元扣除了税款。但运气从未停止对巴西人的微笑,2月中旬,他去了另一家烟草店,这次是在Garda,与一位来自维罗纳的47岁同事一起,他在那里又买了一张刮刮卡。令人难以置信的是,这一次的彩票中奖金额高达200万欧元。然而,在银行的收款情况更为复杂,这两个人显然被一种不可抗拒的喜悦所控制,去了Mantovano, Lazise和Peschiera之间的各个分行。最后,在前军事监狱的小镇上,银行接受了中奖彩票,并于2月24日将这笔钱记入这位四十多岁的男子名下。


     接下来的资金流向细节是给他在巴西的亲戚转了一千欧元,除了一张8万欧元的银行汇票用于未详细说明的捐款外,还有只用于购买食品的提款。直到三月底,这位四十岁的男子安排将80万欧元转入他的巴西银行账户,使这笔钱到达海外。同时,这个外国人和他的妻子和女儿继续像往常一样生活,他继续做瓦工,也不给自己疯狂消费。
   
      就在他准备将这笔天文数字的资金转移到巴西时,意大利银行检查办公室的警钟才响起。维罗纳的检察官Alberto Sergi立即对此事开始感兴趣,并被委托进行调查。同时,意大利银行阻止了向巴西的转账,维罗纳检察院要求在所赢得的总额为240万欧元的款项消失之前对其进行预防性扣押。值得怀疑的方面很多,同一个人怎么能在这么短的时间内通过去正确的售票处找到两张价值数百万欧元的刮刮卡?在过去的两年里,在维罗纳、布雷西亚、曼图亚和摩德纳等省,只有19个超过50万欧元的赢家。但还有一个特别有趣的方面,在罗马,税务警方正在调查与百万富翁刮刮卡有关的信息泄漏的欺诈行为。特许经营商的三名雇员和一名主管正在接受调查,他们负责分发彩票。不得不怀疑该名巴西人与这些人物有联系,他们向他透露在哪家烟草店可以找到一笔意外之财。那么,就涉及洗钱,甚至就会与擅自入侵刮刮卡彩票公司计算机系统的犯罪联系起来。

       辩护律师Giovanni Chincarini明确表示:"这可能看起来很牵强,但我的客户是一个非常好的人,他只是非常幸运,需要强调检察院方面现有两起相关调查,但是我的客户并未核实参与其中。"税务警方表示是应意大利银行的金融信息部门(FIU)的要求而介入对一起关于资金异常活动而展开的相关调查。他的律师表示,他去超市购物的时候突然发现自己的BANCOMAT刷不了了,银行户头被冻结了,连买的东西都付不了,给他生活造成很大的影响。

      维罗纳税务警方指挥官Vittorio Francavilla宣布:"我们所进行的检查非常彻底,以发现法律上的相关情况,目前这些情况还没有出现。"控方检察官Alberto Sergi宣布结案:"我们已经进行了所有可能的调查,税务警方已经深入到每一个方面,澄清了疑点和问题。没有出现任何违规行为,所以我决定通过撤销指控来结案。"


      所以最终就像他代表律师所述的只是非常幸运而已,因此这些钱将被解冻并归还。这名幸运的40岁男子和家人继续做他的泥瓦工和过现在的生活,对于将来还没规划好。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考:larena.it、ilgiorno.it网,此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译,并不代表译者和本网站观点。未经允许,请勿转载
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