“开关公司”逃避税款超百万欧元：切塞纳三华人涉欺诈性破产被查 ...

意大利《华人街》2026年4月1日编译讯：“开关公司”手法逃避税款，累计欠税超百万欧元：切塞纳三华人涉破产罪被采取预防性措施。

税警调查显示，涉案企业主通过虚假转让合同逐步掏空资产，将业务转移至新公司后继续经营，严重损害国家财政利益

意大利税警（Guardia di Finanza）切塞纳分部近日执行了一项预防性措施命令，对三名华人采取强制措施。三人因涉嫌以不同身份参与资产性与文件性欺诈性破产罪，正接受调查。

调查源于一家位于切塞纳某购物中心内的华人百货公司宣告破产。该企业主营家居用品、消费电子及各类杂货零售。税警在调查中成功还原了一套复杂的欺诈系统，并锁定了该公司的实际管理者。针对此人，司法机关已签发居家监禁的预防性强制措施。另外两名华人同案人员则被处以为期一年的禁止从事任何企业经营活动、禁止担任法人与企业领导职务的禁令。

“开关公司”欺诈模式
据税警调查，涉案人员通过虚构的公司转让合同，利用典型的“开闭公司”欺诈模式逃避纳税义务。在破产公司已无力偿债的情况下，他们逐步将公司资产掏空，转移至由同一批人控制的新企业，从而实现商业活动的无缝衔接，持续运营，而损害了包括国家税务机关在内的债权人利益。在此次案件中，税务机关是最大的债权人，被拖欠税款超过100万欧元。

严重账目违规，掩饰欺诈行径
调查还发现，涉案企业的会计记录存在严重违规，这反映出涉案人员有意识地选择以阻碍资产和公司状况重建、掩盖其欺诈操作为目的的经营策略。税警强调，此类行为旨在掩盖由被捕者及其同伙实施的欺诈性操作。

行动意义：保护守法企业与公平竞争
税警表示，此次行动体现了执法部门对重大经济金融违法行为的持续关注与打击力度。通过遏制此类欺诈行为，旨在保护诚实经营的企业家，维护公平竞争的市场规则，并防止侵蚀国家财政资源的行为发生。

目前，相关调查仍在进行中，司法机关将根据后续调查结果对涉案人员作出进一步处理。

——华人街网站 alexzou编译 消息来源：cesenatoday.it/giornalesm.com/ ilrestodelcarlino.it本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。