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税警查获一个开了又关的企业,5个月有3百万欧元假发票

意大利《华人街》2023年1月23日普拉托消息:税务警方又查获一家幽灵公司,并在短短五个月内开出300万欧元的假发票。
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税务警察发现了另一家 "开了又关 "的企业:事实上的老板和前台名义上的老板都被指控,并从他们的往来账户中扣押了30万欧元。


普拉托的税务警察发现了另一家 "开了又关 "的公司,该公司在短短五个月内(从2022年7月至11月)开出了一百多张发票,金额约为300万欧元,用于所谓的纺织材料转让。在该公司的银行账户中发现的30多万欧元被作为非法活动的收益扣押。


进一步的调查显示,由于在申报的营业地没有发现任何商业活动,因此不存在任何与该公司有关的商业场所。通过调查,可以确定该公司的实际所有人是一名中国公民,他利用了一个挂名的人(也是中国人,而且使用的是一张假的电子身份证)的合作,而且没有购买和/或进口任何货物。


对独资经营者的客户企业(都在普拉托省经营)进行的检查揭穿了 "虚构 "的货物转移,确认所开具的发票涉及不存在的交易。那么,该公司的往来账户就完全用于收取发票和通过银行转账将相关资金汇往国外。实际所有人和挂名的人都被警方提起控诉,而普拉托税务警察目前正在对所有该公司开具假发票的企业进行调查。