据悉，意大利国家银行Bankitalia在下发的文件中也表示，如果储户在一个月内存取现金超过1万欧元，银行必须将交易情况上报给政府，政府将着手调查是否涉嫌恐怖主义活动或洗黑钱。实际上，意大利前政府为限制资金流曾先后推出不少规定，总结下来，作为储户需要注意：每月银行存款总数最好不要超过5000欧元，每次存取款金额最好在1000欧元左右，存进去的钱长期不花也不行……否则，税务部门安装在银行电脑上的软件便会将异动账户信息上报给税务部门。现在，每月从银行取款金额若累计超过1万欧元就要向国家银行进行报备这一新规，显然和查税的关系不大，而是和反恐有关。
前不久，意大利新政府副总理兼内政部长Salvini曾公开表示应当取消对现金使用的限制。然而欧盟层面依旧在致力于推动无现金社会，法国自2015年9月起现金支付上限不得超过1000欧元，境外游客不得超过1万欧元，西班牙自2017年1月1日起将现金支付上限从2500欧元下调至1000欧元。与此同时，欧盟各国对超额现金交易的处罚力度也有所加大，西班牙对违反限额处以交易总额25%的罚款，意大利罚款金额从3000欧元至支付金额的40%，现金支付金额超过5万欧元的至少罚款1.5万欧元。