一年半来，调查人员持续跟踪一辆每周往返于意大利撒丁岛和托斯卡纳之间的宝马2系轿车——从卡利亚里出发，经奥尔比亚乘船抵达利沃诺，最终抵达意大利华人聚集地普拉托省。过程中，他们始终困惑于：为何这辆车频繁停靠在加油站加油？
答案在几周前揭晓。意大利税务警察与海关执法人员在利沃诺港口再次拦下这辆车后，在后座旁的油箱盖下方发现了“秘密宝藏”——总计51万欧元现金，分装在20多个真空塑料袋中。
据利沃诺检察院称，这再次印证了一个成熟的跨区洗钱机制：资金来源主要是位于卡利亚里周边、特别是Fangario街一带的多家华人企业的逃税所得。调查人员称之为“东方洗衣机”模式，整个流程分为四个环节：
在撒丁岛集中现金（每周一次）；
将现金运往普拉托；
通过中国的预付卡系统将欧元转换为人民币；
代购高价值奢侈品“避险资产”，如劳力士、百达翡丽、爱彼等名表，以及珠宝和奢侈包袋。
“这是一个可被复制的模型，是许多华人企业家清洗黑钱、再将其‘干净’返回市场的典型手段。”——这是自两年前11月调查开始以来，执法机关的基本判断。调查手段包括长时间跟踪、车辆安装监听器、秘密录像、监听上千小时对话，以及从一次例行检查中首次缴获的一部手机开始抽丝剥茧。
这部手机的主人正是本案核心人物，46岁的中国公民Y，居住在卡利亚里。早在两年前11月15日，他乘坐的奥迪Q5就被税务警察拦下，车内查获24.675万欧元现金，同样分装在多个袋子里，藏于冰袋和备胎仓内。“每个袋子里还撒了辣椒粉，显然是为了干扰嗅探犬识别。”
更进一步，除了大额购买奢侈品（目前确认其在卡利亚里一店铺花费逾50万欧元），Y还通过微信与客户及货币兑换中介保持联系。他负责下达兑换指令，并提供用于兑换的银行账户信息。据侦查资料，在完成一次1万欧元兑换操作后，他会从中收取350欧元的“服务费”。
通过其手机记录，警方重建了部分资金流：一位邻近企业的华人同胞三年内通过该渠道转移的资金总额超过300万欧元。2021年一年，就记录了590笔交易，总额超过5000万元人民币，折合约720万欧元。
调查由检察官尼科洛·沃尔佩（Niccolò Volpe）主导，已揭示该系统的大部分运作链条。但仍有关键一环待解：谁具体负责将“黑钱”兑换成人民币？转换是通过充值信用卡还是其他支付工具？是否涉及第三方洗钱平台？
正因如此，警方近期在撒丁岛和托斯卡纳多地展开了新一轮搜查，包括涉案企业和嫌疑人住所，查扣现金、奢侈品及电子设备。调查的重点之一还在于：那些被购买的名表等资产，是作为洗钱终点，还是属于一个并行的清洗通道？
此外，随着调查的深入，案件的法律归属权限也成为新的讨论焦点。
——华人街网站 alexzou编译 消息参考：iltirreno.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
