在意大利，18家由华人控制的“空壳公司”（俗称“纸公司”）涉嫌开具虚假发票，总金额高达8700万欧元，造成约1900万欧元增值税税基流失。目前已有16名华人被调查，涉及全国范围内约600家企业。此次调查由意大利税务警察科内利亚诺（Conegliano）分局主导，案件代号为“Hidden Gain（隐藏的收益）”。
案件起源：一家综合商店的税务稽查
这起案件源于对一家位于科内利亚诺（Conegliano）地区的综合百货零售公司的税务检查。警方发现，该公司通过虚假发票将应纳税收入非法压低，相关虚假发票金额达到250万欧元，增值税抵扣额度高达50万欧元。
在进一步调查中，执法人员锁定了18家由华人登记注册的“空壳公司”，这些公司从2019年起陆续开具了成千上万张根本不存在的交易发票，向全国各地600多家“真实”企业提供非法税务抵扣的手段。
常见手法，危害极大
这种利用“空壳公司”开具虚假发票以实现税务避税的做法，虽然并不新鲜，但在这起案件中，组织之庞大、金额之巨大、波及范围之广，均属罕见。涉案“空壳公司”仅为名义存在，不进行任何真实业务，其唯一作用是为其他企业提供虚假发票，使后者在账面上降低利润，从而减少税负。
由于这些“空壳公司”大多归属身份无法追踪的个体，即使累积巨额税务债务，也几乎不可能追缴，国家税收因此受到重大损失。
法律后续与全国联动追责
税务警察已向特雷维索检察院报送相关材料，正式启动对16名华人（含“纸公司”负责人及被查企业高管）的刑事指控程序，罪名包括编造与使用不存在交易的发票。
同时，约600家全国各地收到虚假发票的企业资料也已通报给各地税务执法机构，将根据法律程序，追回非法抵扣的税款，并依法追缴相关责任。
官方声明：严打税务欺诈，维护经济秩序
官方在声明中强调：“此次行动再次彰显税务警察与特雷维索检察机关打击复杂税务欺诈行为的坚定决心。此类行为不仅导致国家财政资源严重流失，更对市场公平竞争造成严重破坏，妨碍经济正常运行与资源合理配置。”
这起案件也凸显出在全球化商业环境下，跨国与跨社区经济行为中潜藏的合规风险与监管挑战。
——华人街网站 alexzou编译 消息参考：Trevisotoday.it/agenzianova.com/ilgiornalepopolare.it/oggitreviso.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
