案件由两家法国医保基层机构于2023年底报案，怀疑这家位于瓦尔省（Var）的出租车公司存在严重“财务造假”行为。法国宪兵布里尼奥勒调查队（Brignoles）随后展开深入调查。
调查显示：
• 这位女老板利用虚假医疗运输单据（通常用于病人打车就医）大肆向法国各地医保机构申报不实费用；
• 2019年至2024年间，她通过此手法非法获得超过220万欧元医保资金；
• 所得资金通过她本人名下多家公司（包括一家健身房）进行洗钱；
• 其中部分资金还被转至其女儿账户，用于购买价值约20万欧元的公寓。
此次调查中还查封了大量涉案财产，总价值超过170万欧元，包括：
• 健身器材（约20万欧元）；
• 四辆汽车与一辆摩托车（共计13万欧元）；
• 两张出租车运营牌照（估值40万欧元）；
• 冻结的“犯罪收益”账户金额约100万欧元。
女老板已于2024年8月6日被警方逮捕，并因涉嫌严重欺诈与洗钱被正式拘留，其女儿亦被列为案件嫌疑人之一。
负责调查的布里尼奥勒宪兵中队指挥官拉斐尔·米西利诺（Raphaël Micillino）表示：“这是一起跨部门配合良好的成功案件。医保机构发现问题后迅速上报，我们得以快速展开有效调查。”
他还补充称，在法国，每年通过各种方式洗钱的金额估计高达380亿至580亿欧元，这起案件体现了打击金融犯罪的重要性和紧迫性。
来源：franceinfo 编译：ChatGPT