意大利银行卡未收到，账户资金却被转走：都灵6640欧元网络诈骗案6年未审理

意大利《华人街》消息：意大利银行卡未收到，账户资金却被转走：都灵一起网络诈骗案涉案6640欧元，8名坎帕尼亚居民被调查
银行卡在邮寄途中被盗，不法分子疑似利用受害者的银行账户信息实施网络诈骗，将资金转入多张Postepay预付卡。案件历经近六年，8名来自那不勒斯、萨莱诺和卡塞塔的人员被卷入调查，案件已进入庭审前程序。

意大利都灵检察院近日推进了一起网络诈骗案件。调查人员怀疑，2021年5月，一名居住在都灵的36岁男子因银行卡在邮寄途中被盗，导致个人银行账户信息遭到非法利用，账户内共计约6640欧元被转走。
案件涉及8名居住在坎帕尼亚大区的人员，分别来自那不勒斯、萨莱诺和卡塞塔。他们因涉嫌参与加重诈骗、非法侵入计算机系统以及接收赃物等罪名受到调查。
根据最新消息，案件预审听证会已定于2027年1月22日在都灵法院举行。届时，相关人员将出庭接受预审法官Giulia Caveglia的审理。

银行卡邮寄途中被盗，账户信息遭非法利用
根据检方调查，这起事件发生在2021年5月18日至26日期间。

案件的起因是一张由Intesa Sanpaolo银行寄给受害者的银行卡。这张银行卡最终没有送达收件人手中，调查人员怀疑银行卡在邮寄过程中遭到盗窃。

检方认为，涉案人员可能通过这张被盗银行卡获取了受害者的银行账户凭证和相关访问代码，随后与其他身份尚未查明的人员共同实施诈骗。

调查显示，不法分子疑似非法进入银行计算机系统，在未经账户持有人授权的情况下，将其银行账户内的资金转入多张预付卡，包括登记在涉案人员名下的Postepay Evolution和Paywave卡。

目前，银行卡究竟是在邮寄环节的哪个阶段被盗，以及具体由谁实施盗窃，仍有一些问题尚未查清。检方也指出，涉案人员可能并非整个诈骗计划的全部参与者，部分幕后人员身份仍不明确。

资金被分多次转入预付卡
根据检方还原的资金流向，2021年5月18日至26日期间，涉案资金通过多笔交易被转入不同人员名下的预付卡。
具体涉及以下金额：
- 一名最初被调查的人员，被指控接收了一笔140欧元的充值款。
- G.S.、S.L.、A.S.、M.C.、另一名A.S.以及D.D.I.，每人被指控接收1000欧元，分别通过4笔、每笔250欧元的交易完成。
- C.V.则被指控通过两笔交易接收了总计500欧元。
上述金额合计为6640欧元，与案件涉及的资金损失总额一致。
检方还对涉案人员提出了相关加重情节指控，包括涉嫌冒用他人数字身份，以及规避银行设置的计算机安全保护措施。

受害者报警，案件历经近六年进入预审阶段
发现账户资金出现异常后，这名36岁的都灵男子向当地Po Vanchiglia宪兵站报案，警方随后展开调查。
案件调查结束后，都灵检察院陆续向8名涉案人员送达调查结束通知（avviso di conclusione delle indagini）。
按照意大利刑事诉讼程序，收到通知的当事人有20天时间提交辩护材料、提供相关文件，或者申请接受检察官讯问。
此后，检察官将决定是否向法院提出正式起诉请求（richiesta di rinvio a giudizio）。

最新报道显示，8名最初接受调查的人员中，已有7人的案件进入后续司法程序，预审听证会定于2027年1月22日举行。届时，检方预计将提出将相关人员送交正式审判的请求，被告方也可以根据法律规定申请替代审判程序。
从2021年5月案发，到2027年1月举行预审听证会，整个案件前后将接近六年。
需要说明的是，目前案件仍处于司法审理前阶段，相关人员属于被调查或被指控对象，是否构成犯罪，仍须由法院依法审理并作出最终认定。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考：torinotoday.it/salernotoday.it/。此篇图文报道根据意大利媒体报道编译整理，仅供信息分享，不代表本网站及译者观点，未经允许，请勿转载。