【欧浪】西班牙侦破庞大的冒充银行集团 活跃全国诈骗超百万欧元

华新报-欧浪新闻9月15日（马德里 薛校书）西班牙国民警卫队捣毁了一个网络诈骗团伙。该团伙通过一个“呼叫中心”冒充银行工作人员，以获取银行客户的账户信息。在此次行动中，29人被逮捕，另有57人正在接受调查，涉案范围遍及24个省份。

这个“呼叫中心”每小时最多可以发送10万条虚假短信。短信向受害者发出警告，称其银行账户发生了高额扣款，并邀请受害者通过短信提供的电话号码联系，以便阻止这笔交易。随后，诈骗分子通过电话进一步实施欺骗，获取受害者银行账户的访问权限。

国民警卫队在一份声明中表示，在此次行动中，警方追回了超过25万欧元的被骗资金。犯罪分子从阿拉贡自治区的43名受害者手中骗取了超过100万欧元，其中韦斯卡省25人、萨拉戈萨省11人、特鲁埃尔省7人。

警方的行动于去年启动。当时，韦斯卡省（Husca）接连收到多起举报，案件具有相同的作案模式，即所谓的“短信钓鱼”和“语音钓鱼”。这是一种网络攻击方式：犯罪分子首先冒充受害者的银行，通过短信向受害者的手机号码发送虚假信息，声称其银行账户发生了大额扣款，并提供一个电话号码，要求受害者拨打该号码以阻止交易。

随后，受害者会接到电话。网络犯罪分子冒充银行客户经理，并掌握受害者部分个人信息，使骗局更加具有迷惑性。在取得受害者信任后，他们诱骗受害者向由诈骗分子控制的银行账户进行转账，或者诱导受害者办理个人贷款，随后再将这笔钱转移到其他账户。

警方对最初举报中提供的文件和资料进行技术分析后发现，嫌疑人在成功骗取受害者的钱款后，会将转入诈骗账户的资金在多个银行账户之间转移，以逃避警方追踪，最终再通过巴塞罗那、马德里和穆尔西亚的ATM机提取现金。

通过这种方式，办案人员得以对资金流向进行精确追踪，并确认了一大批与这些犯罪活动有关的人员身份。这些人充当所谓的“资金骡子”，即替犯罪团伙转移、接收或提取非法资金的人。

第一阶段行动于今年3月展开。警方在巴达洛纳、马德里和卡塔赫纳等地进行搜查和突击行动，捣毁了这个“呼叫中心”。该中心具备每小时发送超过10万条短信的技术能力。第一阶段行动逮捕5名核心成员，并缴获57520欧元现金、大量奢侈品、SIM卡、数百张银行卡、95台群发短信设备、70部手机以及其他用于实施犯罪的文件和资料。

第二阶段行动彻底摧毁了该犯罪组织分布在全国大部分地区的复杂洗钱体系。警方随后逮捕并调查了充当“资金骡子”的人员、负责招募这些人员的人以及负责提取现金的人员，同时从由网络诈骗分子控制的不同银行账户中追回了256708欧元。

此次行动最终共逮捕24人，另有57人被开启调查，行动涉及全国二十多个省份如拉科鲁尼亚、阿利坎特、巴达霍斯、巴塞罗那、加的斯、科尔多瓦、格拉纳达、拉斯帕尔马斯岛、马德里、马拉加、穆尔西亚、萨拉曼卡、特内里费岛、塞维利亚、托莱多、瓦伦西亚和萨拉戈萨等。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）

本文来源：微信公众号「欧浪集团」
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