蒙扎中国籍电商老板涉嫌操纵“连环破产”：卖空气炸锅等赚取10亿欧元营业额，被控逃税

意大利《华人街》消息：意大利蒙扎省一名中国籍企业家因涉嫌操纵一系列公司，通过不断注册新公司、关闭旧公司，将员工、仓库和经营业务转移到不同企业，以此逃避债务和税务责任，目前已经进入司法审理程序。
检方指控，这名企业家实际控制的企业集团长期从事家用小型电器网络销售，主要通过多个电商平台销售空气炸锅、搅拌机、吸尘器等产品，相关企业累计营业额据称超过10亿欧元，但涉嫌长期未缴纳增值税及其他税款。
案件所涉及的企业破产及债务损失约为500万欧元。

电商生意越做越大，公司却不断“开了又关”
这起案件由戈尔贡佐拉（Gorgonzola）税务警察展开调查。
调查始于2024年。税务警察在调查过程中发现，这名中国籍企业家背后的电商业务规模十分庞大，相关产品在多个线上销售平台都有销售。
然而，调查人员怀疑，在这些看似正常的电商业务背后，存在一套复杂的公司运作模式。

据检方指控，相关企业不断成立新的公司，同时让原有公司关闭、退出市场或者进入破产程序。每当一家企业发生变化时，员工、仓库、库存以及实际经营活动也随之转移到另一家公司。

从表面上看，是一家企业结束经营、另一家企业重新开始；但实际上，原有业务可能仍在继续。
调查人员因此怀疑，这种频繁的企业更替并非普通商业重组，而是为了逃避债务和税收责任而设计的一套操作模式。
意大利媒体将其形容为一个不断“诞生和消亡”的企业网络，类似一层套一层的“俄罗斯套娃”。

卖空气炸锅、搅拌机和吸尘器，营业额据称超过10亿欧元
据调查，这个电商集团主要销售各种小型家用电器，包括：

• 空气炸锅
• 搅拌机
• 吸尘器
• 其他家用小电器

这些产品通过多个电商平台销售，业务规模迅速扩大。
检方认为，相关企业累计营业额已经超过10亿欧元。
但与此同时，企业涉嫌没有依法缴纳应付的增值税（IVA）以及其他税款。
因此，调查人员认为，这背后可能存在大规模税务欺诈以及通过企业破产逃避债务的行为。

业务遍及多个欧洲国家
调查并不只涉及意大利。
据报道，相关商业活动还涉及西班牙、荷兰、德国以及英国等多个欧洲国家。
由于企业及业务跨国运作，调查工作也更加复杂。
2025年，蒙扎法院负责初步调查的法官Elena Sechi曾针对这名中国籍企业家签发预防性措施。
不过，当时调查人员无法立即执行，因为这名企业家已经离开意大利，人在国外。
随后，警方启动了欧洲逮捕令，并持续追踪其行踪。

在马德里被找到，随后从西班牙引渡回意大利
经过调查，意大利执法部门最终确认这名企业家身处西班牙马德里。
西班牙方面随后将其控制，并在等待意大利提出引渡请求期间对其进行监管。
今年1月，当他在完成引渡后抵达米兰利纳特机场（Linate）时，戈尔贡佐拉税务警察与机场边境警察向他正式告知了相关逮捕令。
当时，他由国际警务合作部门的工作人员押解返回意大利。
最初被关押后，这名中国籍企业家随后获准改为居家监禁（arresti domiciliari）。

本周四将在蒙扎法院接受简易审判
目前，这起案件已经进入司法审理阶段。
据报道，本周四，蒙扎法院初步听证法官Andrea Giudici将主持相关程序。
这名中国籍企业家选择通过简易审判程序（rito abbreviato）接受审理。

目前，他面临的主要指控包括：
欺诈性破产（bancarotta fraudolenta）以及税务欺诈（frode fiscale）。
需要强调的是，案件目前仍在审理过程中，上述内容均属于检方和调查机关提出的指控，是否构成犯罪以及最终责任，需要由法院作出判决。

被查封的数千件商品，现在也成了一个难题
除了刑事案件本身，调查人员目前还面临一个现实问题：此前查封的大量商品如何处置。
据报道，为了尽可能追回债权，目前有关方面正在尝试处理这批被查封的家用电器，其中包括数量庞大的空气炸锅、搅拌机、吸尘器等产品。
但这些商品并不是想卖就能卖。
由于涉及电器产品，必须首先确认其是否符合欧盟相关产品安全规定，并具备相应的CE合规标识。
如果无法证明商品符合相关安全标准，部分产品可能被认定为危险商品或者假冒、违规产品，从而无法合法进入市场销售。
这意味着，虽然仓库中仍有大量商品，但这些库存能否合法出售、最终能够追回多少资金，目前仍是一个问题。

这起案件也再次显示，跨境电商企业在快速扩张过程中，如果通过多个公司频繁转移员工、仓库和经营活动，同时又存在巨额税务及债务问题，很容易引起税务机关和司法部门的关注。

目前，案件仍等待法院进一步审理。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考：ilgiorno.it。此篇图文报道根据意大利媒体报道编译整理，仅供信息分享，不代表本网站及译者观点，未经允许，请勿转载。