意大利摩德纳省萨索洛（Sassuolo）一家老虎机及视频彩票（VLT）营业场所因涉嫌设立非法现金兑换服务、助长赌博成瘾以及实施税务欺诈，被意大利税务警察（Guardia di Finanza）查处。经营该场所的一对夫妻目前已被司法机关立案调查，不仅价值超过22万欧元的资产遭查封，还被禁止在未来8个月内担任任何企业或法人机构的管理职务。
税务警察调查发现，这家娱乐场所长期向顾客提供一种被称为“Card to Cash（刷卡换现金）”的非法服务。
按照正常规定，只有获得意大利中央银行（Banca d'Italia）授权的金融机构才能提供现金提取服务。但涉案夫妻未经任何许可，利用店内POS刷卡机为赌客刷借记卡（银行卡），随后直接支付等额现金。
这一做法实际上把老虎机厅变成了一台“非法ATM”，使赌客无需离开赌场寻找银行取款机，就能不断提取现金继续赌博。
警方指出，这种模式明显助长了赌博成瘾（Ludopatia），增加了沉迷赌博者持续下注的风险，也为非法资金流动提供了便利。
调查人员表示，非法现金兑换只是案件的冰山一角。
案件最初源于一次反洗钱检查，随后税务警察进一步发现，涉案夫妻还涉嫌通过虚开发票（不存在真实交易的发票）人为增加企业成本，从而少缴税款。
调查显示，两人涉嫌逃税金额高达226,314欧元。
此外，为掩盖违法行为，两人还涉嫌故意隐匿甚至销毁公司会计账簿及财务资料，以妨碍税务机关调查。
除涉嫌刑事犯罪外，税务警察在行政检查中还发现该营业场所存在多项违规行为。
执法人员共查出17项违反萨索洛市政府关于娱乐设备营业时间规定的违法行为。此外，经营者还长期违反意大利反洗钱法规。
针对反洗钱违规问题，税务警察已向博洛尼亚国家财政监察机构（Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna）提交报告，经营者未来还可能面临2000欧元至2万欧元不等的行政罚款。
案件调查结束后，摩德纳检察院向预审法官（GIP）申请资产保全措施，并获得批准。
近日，税务警察依法展开统一行动，对涉案夫妻名下财产实施查封，扣押了包括：
- 现金；
- 银行账户及其他金融资产；
- 珠宝首饰；
- 一辆汽车。
目前已实际查封资产总价值超过22万欧元，而法院批准的预防性查封总金额约为30万欧元。
与此同时，法院还对两名涉案人员采取临时职业限制措施：未来8个月内，两人不得担任任何企业或法人机构的董事、管理人员或其他经营管理职务。
税务警察表示，此次行动不仅打击了涉嫌税务犯罪和非法金融活动，也旨在遏制利用非法资金服务助长赌博成瘾的违法经营行为，维护金融秩序和消费者权益。——华人街网站 alexzou编译 消息参考：modenatoday.it 等意大利媒体综合报道。本文仅根据原媒体公开报道编译，不代表译者及本网站观点，未经允许请勿转载。
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