女华商为毒贩洗钱被判3年10个月，三百万欧元资产被充公

意大利《华人街》消息：意大利博洛尼亚查封涉黑洗钱资产约300万欧元：华人女企业家为毒贩集团洗钱，16处房产被没收。

意大利博洛尼亚税务警察（Guardia di Finanza）7月16日执行法院作出的最终没收令，对一名居住在博洛尼亚省卡萨莱基奥-迪雷诺（Casalecchio di Reno）的华人女企业家名下价值约300万欧元的资产实施最终没收，并将相关财产正式收归国有。

此次被没收的资产包括3家企业、16处房产、3个银行账户以及超过15万欧元现金。其中，涉案企业主要从事房地产投资、建筑及博彩娱乐场所经营等业务。

据意大利执法部门介绍，该名华人女企业家此前已因洗钱罪被法院终审判处3年10个月有期徒刑。调查显示，她长期处于一个复杂洗钱网络的核心位置，负责将国际毒品走私所得的大量非法资金重新投入合法经济领域，以掩饰资金来源。

检方调查认为，这些资金来自一个长期活跃于艾米利亚-罗马涅大区的跨国毒品贩运犯罪组织。该组织与意大利南部黑手党组织——‘光荣会（’Ndrangheta）存在密切联系，尤其与卡拉布里亚大区雷焦卡拉布里亚（Reggio Calabria）和克罗托内（Crotone）地区的多个黑手党家族保持关联。

本案由博洛尼亚税务警察经济金融调查部门历时近两年展开深入调查，并由博洛尼亚反黑手党地区检察院（Direzione Distrettuale Antimafia，DDA）全程协调指挥。

调查人员通过对涉案人员资产状况、企业经营情况及资金流向进行系统梳理，逐步查明了毒品犯罪所得通过房地产、企业投资以及博彩行业进行洗钱和资本运作的完整链条，并最终证明相关资产属于非法所得。

随着法院作出最终生效判决，涉案全部财产现已依法收归意大利国家所有。

意大利税务警察在官方声明中表示，此次行动再次体现了执法机关持续打击有组织犯罪经济基础的决心。通过依法查封和没收犯罪集团非法积累的财富，不仅能够切断黑手党组织的资金来源，也有助于防止非法资本扰乱正常市场秩序，维护公平竞争环境，保护合法企业经营，并进一步保障社会公共安全。

近年来，意大利司法机关持续强化对黑手党犯罪的“断财路”战略，相较于单纯打击犯罪成员，更加注重追缴和没收非法资产，通过剥夺犯罪组织经济实力，从根本上削弱其持续运作能力。

——华人街网站 alexzou编译 消息来源：bolognatoday.it/modena2000.it/giornalesm.com/lacnews24.it/ 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。