【视频】卡塔尼亚税务警察查封两名华人名下公司及600万欧元资产！

意大利《华人街》2026年5月6日消息：卡塔尼亚税务警察查封两名华人企业家名下公司及600万欧元资产！
涉嫌欺诈性破产、逃税与自我洗钱，两名当地会计师被禁止执业。

卡塔尼亚消息——近日，卡塔尼亚税务警察（Guardia di Finanza）经济金融警察局执行了一项由当地法院预审法官签发的法令，对4名嫌疑人采取了预防性措施。他们因涉嫌欺诈性破产（包括财产性和文书性欺诈）、恶意逃避税款支付以及自我洗钱等多项罪名，被以不同身份提起指控。与此同时，警方查封了多家商业活动及资产，总价值约600万欧元。

调查行动由卡塔尼亚共和国检察官办公室协调，税务警察通过电话监听、环境监控、视频 surveillance 及追踪嫌疑人位置等手段，成功揭开了一个针对国家财政的复杂诈骗体系。该体系由数名华人企业家在卡塔尼亚本地会计师的协助下实施。

欠税千万欧元，两家企业进入司法清算

调查的源头可追溯至对 Oriente World S.r.l. 公司及 Chen Chunhua 个体企业的税务核查。这两家企业活跃于米斯泰尔比安科（Misterbianco）和卡塔尼亚地区，主营服装及各类商品的批发业务。由于长期拖欠国家税款，累计欠税额高达 1000万欧元，两家公司均已进入司法清算程序。

调查人员通过深入分析涉案企业的账目状况和经营管理情况，发现了一个“预先策划好的掏空计划”：两名严重资不抵债的华人企业主，在会计师的帮助下，将资产和业务秘密转移至其他专门成立的新公司，从而继续商业活动，同时逃避承担原有“坏公司”所积累的税务债务。

资产被严重低估转移，新公司“换壳”经营

以 Oriente World S.r.l. 为例，调查显示，该公司将一整块业务分支（包括商誉、设备及库存商品等）以 10万欧元 的价格转让给了一家名为 GC S.r.l. 的新公司。然而，该业务分支的实际市场价值高达 150万欧元，且最终实际到账金额仅为 3万欧元。这家新公司的实际控制人经查为 Lin Fan（28岁），与 Oriente World 的实际控制人为同一人。

通过这一操作，这名华人企业家得以在新公司名称 GC S.r.l. 下继续开展相同业务，同时成功甩掉了原公司巨额的税务债务——新公司只承接了原公司的“活跃资产”（即商业信誉、设备和库存），而债务则被遗留在了原“坏公司”中。

不久之后，同样的“掏空”手法再次上演。通过 GC S.r.l. 与 Tang Chunzi Sas 名下的 Six 2.0 公司签订了一份业务分支租赁合同，年租金为 33.6万欧元，实际上将业务再次转移。而这一犯罪计划的最后一步，则是由该华商将业务分支“事实性”地（未经过任何正式转让文件）从 Six 2.0 转移至 G-Shop S.r.l.。值得注意的是，G-Shop S.r.l. 目前正运营在 Oriente World S.r.l. 及其他陆续接手公司的原址上。

个体企业亦被掏空，超过250万欧元货物流失

与此同时，针对 Chen Chunhua 个体企业的调查显示，这家企业实际上也由 Lin Fan 掌控。调查人员查明了导致其进入司法清算的真正原因——主因在于“系统性逃避缴纳税款，并伴有大规模转移货物”，流失货物价值超过 250万欧元。

两名卡塔尼亚会计师扮演关键角色

使案情更加复杂的是，涉案企业均未按要求提交会计文件。在这一背景下，调查人员发现当地69岁的会计师 Natale Strano 及其44岁的儿子 Salvatore Strano（在其父办公室内设有一家名为“Servizi e soluzioni di impresa Sas”的电子数据处理公司）深度卷入其中。

调查显示，这两名专业人员不仅完全知晓 Lin Fan 实施的资产掏空行为（他们很清楚 Lin Fan 是涉案企业的实际控制人），而且据检方指控，他们“超越了专业委托的界限，积极参与了这些行为的策划与实施，提供了具有刑法意义的因果性帮助”。

预防性措施：禁止执业、查封资产

基于上述调查结果，预审法官应卡塔尼亚检察院的请求，下达了以下预防性措施：

• 禁止执业：禁止会计师 Natale Strano 和 Salvatore Strano 继续从事专业活动；
• 禁止经营：禁止 Lin Fan 和 Chen Chunhua 继续从事企业经营活动；
• 资产预防性扣押：扣押价值 90万欧元 的等值资产；

妨碍性扣押：扣押 4家公司 的股份，以及 2家公司 的全部企业资产。所有被查封的企业都将交由一名法院指定的司法管理人来管理。
此外，涉及自我洗钱活动的其中一家公司，还被特别追加了一项“公司行政责任”的指控。

据悉，被查封的两家主要公司曾是当地批发贸易领域较为活跃的华人企业。目前案件仍处于初步调查阶段，在最终定罪前，所有嫌疑人均应推定为无罪。

——华人街网站 alexzou编译 消息来源：cataniatoday.it/catania.gds.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。

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