近日，两名意大利人驱车从奥地利入境意大利时，被税警在身上搜出藏有30万欧元现金。两人因洗钱罪或将面临4至12年监禁，及5千至2.5万欧元的罚款。其所带现金超出法定额度的部分也将面临高额罚款与没收的处罚。
意大利Lavocedeltrentino网站报道，近日，在靠近意大利与奥地利边境的北部小城维皮泰诺（Vipiteno），税警对跨境货币流通进行监控检查时，在高速公路收费站拦下了一辆挂有意大利牌照的阿尔法·罗密欧（Alfa Romeo）汽车。车上坐着的两人，分别为53岁和62岁，均来自布雷西亚（Brescia）的意大利人。他们驱车从奥地利准备前往意大利的伦巴第大区（Lombardia）。
在接受税警检查时，两人表现出不自然的情绪激动、神色紧张，同时在回答警方关于两人出国原因的询问时含糊其辞。结合之前的记录，警方对该车辆进行了仔细的检查。
在检查的过程中，警方注意到两人的腹部有着明显不合理的肿胀。随后共搜出了19捆现金，面值分别为200欧元、100欧元、50欧元，共计30万欧元。这些钱被很仔细地藏在腹部的一个束身带里。
警察要求对这笔资金进行解释，两人给不出任何合理的理由。考虑到这笔资金的金额、两人的行为，以及根据他们之前的税务罪行及财务背景，警方采取预防性措施扣押了这笔资金，并以洗钱罪控告两人。根据刑法第648条附加条款（art. 648-bis），两人可因洗钱罪被判处4至12年监禁，及5千至2.5万欧元的罚款。
此外，根据2008年11月19日颁布的第195条法例，如携带1万欧元以上（包括1万欧元）现金（或等值其他货币以及股票、债券和旅行支票等可兑换为现金的物品）出入意大利边境，其必须向意大利海关申报并填写相关申报表格。未申报者一旦被海关查获，将处以最低300欧元，最高为超出1万欧元限额部分的40%的罚款。此外，违规者还需缴纳额外罚款。
此案再次说明，当洗钱的方法日益复杂时，传统的“骡子”式带钱还一直被犯罪分子使用。因此税警会继续加强此类检查。
