意大利《华人街》综合晚邮报、Fanpage网站消息:9月13日凌晨,布雷西亚宪兵在包括布雷西亚、米兰、贝加莫、帕尔马等10个省市展开突击行动,30人因涉嫌税务欺诈、毒品交易等被采取预防性控制措施。
微信截图_20210914190454.png
据报道,当地警方从2018年就盯上一个贩毒集团,毒品来源地则指向了西班牙。该团伙由Maurizio Merlo 与他的两个儿子 Francesco 和 Luca 合作管理。同时发现该团伙伙同会计师通过设立虚假公司、开具假发票等,为团伙非法转移了大量资金。仅2018年至2019年间,就至少有3200万欧元被非法转移。
微信截图_20210914190107.png



警方发现,犯罪分子通过他人证件注册了一家空壳公司,并通过这家空壳公司向一些正常运营的企业开具虚假发票。当这些公司收到假发票后,便会将同等金额的资金转至空壳公司的账户上,收到钱后立即将资金汇入设立在法国、匈牙利、保加利亚、中国等地的公司账户。随后,这些钱经由一名华人完成提现手续,并转给犯罪团伙。这些在境外转了一圈的钱在扣除每张发票7%的服务费后,重新回到“开假发票”的老板们手中。
微信截图_20210914190435.png
此次行动共逮捕18人,查扣51件动产和不动产、四家公司的股权、Chiari nel Bresciano 的一栋别墅、布雷西亚、米兰和贝加莫省的四套住家、7个车库、一个商业仓库、布雷西亚省的两块土地和250个意大利银行账户,以及一千三百万欧元现金。
164638wg7t2bnr599t2h5e.jpg.thumb.jpg