意大利《华人街》2021年5月5日库内奥省Saluzzo消息:违反反洗钱法规,博彩中心被库内奥省Saluzzo的税警处罚。


       在另一次检查中,发现一名当事人在申报收入时遗漏了超过5万欧元的赢来的钱,行政处罚高达2万欧元,并追回共计6.4万欧元的漏税收入。


       Saluzzo分部的税警在游戏和博彩领域进行了一系列的检查,旨在防止和打击不正常的收款行为,特别是在由于新冠疫情紧急情况暂停营业活动期间。
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       当地税务警方的部队的行动是持续的,以打击该省境内的所有经济和金融犯罪。


       特别是,Saluzzo分部的税务警方办公室的军警们在游戏和博彩领域进行了一系列的检查,旨在防止和打击不正常的收款行为,特别是在由于新冠疫情紧急情况暂停营业活动期间。


      上述检查措施源于对可疑现象的举报而引发的,这些报告是通过货币警察特别核心收到的,这些报告来自国家反洗钱预防系统范围内的各义务机构主体。特别是,税务警方调查员在初步分析活动的结果中,首先选择了 "赌注 "与申报的收入状况不相称的对象,然后对被认为是 "可疑 "的博彩账户的运营商进行了具体控制检查。从随后的文件分析来看,对经营者和不谨慎的玩家都提出了具体的制裁处罚。事实上,军方处罚了一个由中国籍人士经营的博彩中心,该人不止一次没有登记多个玩家,但这些玩家却从一个博彩账户中获益,违反了反洗钱立法。此外,在另一次具体的检查中,还发现了另一个对象,也是中国国籍,他没有在其所得税申报表中申报从外国账户赌博中获得的超过50,000欧元的奖金。


      税警共开出行政处罚金额高达20,000欧元,并追回了64,000欧元的瞒报收入的税收,同事还被处以了逃税金额120%至240%的处罚,相当于又增加了20,000欧元。


      税警所取得的成果是库内奥省指挥部下令扩大对资金流动的控制活动和对授权博彩业的保护,以防止非法资本重新投资于所谓的"健康"经济,并保护诚实守法的行业经营者和经销商,特别是在与流行病紧急情况有关的营业活动被暂停期间。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考:Targatocn.it网,此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译,并不代表译者和本网站观点。未经允许,请勿转载
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