新欧洲侨报编译消息:他们复制了华人的成功,也复制了华人的失败。当孟加拉移民因为本土疫情深重而被世界多国阻挡在门外时,他们做梦也想不到意大利税警正在暗中琢磨他们的“钱袋子”。


自从如日中天的华人汇款行被意警方打掉之后,孟加拉人后来居上一跃抢得头牌。2019年税警监控数据显示:孟加拉以8.56亿欧元的总金额,连续第二年成为意大利对境外汇款的第一大目的国,孟加拉移民相比十年前转出去的资金量足足翻了三倍。肉已出膘,可以动手了!


罗马税警盯上孟加拉汇款行后,将调查重点放在孟加拉移民如何转移资金的具体做法上,罗马税务稽查人员为此成立了一个名为“孟加拉镇”的专项小组,对孟加拉人的汇款行展开秘密调查。

监听、监视、跟踪、搜查文件……税警这些当年用来对付华人汇款行的调查手段如今用到了孟加拉移民的头上。经查,税警逐渐摸出了他们的运作脉路:一家由美国合伙人控制、孟加拉人管理的信贷公司(合法注册的)在2016年—2018年前后三年时间里共完成24000笔转账交易,相当于向孟加拉汇款9000万欧元。这家信贷公司拥有30个汇款行,专为孟加拉移民提供服务。

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这些钱的收集颇为灵活。不光是汇款行,孟加拉人开的洗车场和小便利店都是可以随时收钱的站点。鉴于意大利《反洗钱法》的规定,孟加拉人汇款行会在汇款时,将大笔现金拆分为若干份999欧元,以汇款人家人或朋友的名义汇出境外。

日前意大利税警对此展开收网行动,对位于罗马Centocelle、Casilina、Torpignattara等6家孟加拉人汇款行的资产全部查扣,相关当事人因违反《反洗钱法》和涉嫌偷税漏税、自我洗钱遭到进一步追查——正如当初他们复制了华人的成功那样,现在他们也踩上了华人曾踩上的地雷。这一炸,一时半会是爬不起来了。
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据调查人员介绍,他们在侦办此案时曾通过金融监控机构仔细分析了多笔转账孟加拉的汇款信息,发现其中有大量汇款人并没有收入能力,又怎么会有这些钱呢?这也成为调查的突破口之一,更成为日后罚税的重要依据。

境外汇款,忌讳莫深。近年来,意大利税务系统早已注意到华人汇出境外的资金量大幅锐减这一特别现象。华人的钱跑哪去了?又是从哪个渠道悄悄流出去的?意大利税警正在破解这个谜团。