根据税务警察部门的详细调查,此次行动基于一套经过精心验证的分析和检查流程,目的是拆解一个复杂的公司网络。这个网络利用挂名人,通常是同一企业的员工,来隐瞒实际企业主的身份,进而实现持续性的逃税行为。
此次调查揭示了九家表面上运营的个体企业,并发现这些企业缺乏合理的业务结构,无法合理解释其大额的开票活动。这些所谓的公司仅仅作为一个工具存在,目的是为了开具虚假发票,这些发票对应的商业交易实际上并不存在,其真正目的是帮助其他公司减少应缴税款。这些公司通常在运营数年后关闭,留下巨额的税务债务,以逃避潜在的行政调查。
随着调查的深入,共有14人被提起指控,包括九家个体企业的所有者、两家使用虚假发票减少税负的公司的法人代表,以及三名通过这些挂名公司进行经营的“实际所有者”。这些被指控的个人面临的罪名包括开具和使用虚假发票以及逃税,均已被检察官正式起诉。此次行动向税务局揭示了超过2400万欧元的总营业额以及涉案企业未缴的超过1000万欧元的增值税。
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