意大利《华人街》2024年3月26日帕多瓦消息：在一个精心组织的打击非法财富累积的行动中，意大利税务警察和帕多瓦警察局近日执行了一项突出的没收令，标志着对非法活动收益的无情追踪进入了新的阶段。这项行动，围绕位于威尼斯法院预防措施地区部门发布的尚未最终确定的没收法令展开在via Foscolo街上。此次行动的焦点是一处由一对华人夫妇通过卖淫活动所得资金购得的160平方米高档住宅，该行为揭露了深层次的非法财富累积与洗钱活动。
这起案件的调查始于2023年7月，当时财产调查揭露了一对华人夫妇所拥有的财产价值与其申报的收入之间存在着巨大的不匹配。此发现促使威尼斯法院下令查封该公寓，随后由法院指定的管理人员接管。深入的调查由帕多瓦警察局的反犯罪警察部门和税务警察局经济金融警察队的移动小组联合进行，旨在细致审查这对夫妇及其犯罪历史，包括与卖淫和毒品相关的罪行。
进一步的调查揭示了被告人在过去十年中的收入与其财产之间存在显著的不匹配，违反了所谓的“反黑手党法典”。调查还发现，这对夫妇和丈夫的姐姐共同拥有的家庭住所实际上是通过提供虚假声明获得按揭贷款购买的，而这笔贷款相当于房产登记价值的80%，购房行为与相关刑事诉讼同时进行。细节调查显示，用于支付按揭贷款的资金来源于被告通过预付卡进行的银行转账和现金存款，这些被认为是其非法活动的收益。
——华人街网站 alexzou编译 消息参考：padovaoggi.it/ilgazzettino.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
