根据Giulianova的税务警察部队的调查,这名华人企业家违规将这笔公共资金转账给了亲属,此行为违反了法令的规定。调查过程中,发现企业的会计师也涉及相关违规行为,因为他未能履行反洗钱法规要求的尽职调查、回避和报告可疑交易的义务,因此也受到了相应的处罚。
法院的这一判决不仅凸显了严格监管和审查公共资金使用的重要性,也提醒了企业和财务专业人员对于遵守法律规定的重要责任。
——华人街网站 alexzou编译 消息参考:abruzzoweb.it/ilcentro.it/ilpescara.it/网,此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译,并不代表译者和本网站观点。未经允许,请勿转载