3200万欧元转移回国：涉巨额逃税被税警查获，华商被捕

意大利《华人街》2026年2月6日消息：数千万欧元“飞往”中国：意大利税警破获特大跨境资金转移和税务欺诈案。
意大利罗马税务警察（Guardia di Finanza）近日破获一起重大税务欺诈与非法资金外流案件。调查显示，两家名义上从事“成人服装零售”的公司，实际上被用作资金转移通道，将超过3200万欧元通过银行转账汇往境外，主要流向中国。目前，一名被认为是该复杂诈骗体系核心人物的中国籍企业家已被裁定居家软禁。

据调查，这两家公司虽然在法律形式上各自独立，但实际使用同一办公地址，且并不存在真实的商业经营活动。执法人员在长达数月的调查中发现，多笔对外汇款操作频繁出现，但既无真实进口订单作为依据，也缺乏相应的税务与海关文件支持，引起了税警部门的高度警觉。

调查结果显示，这名主要嫌疑人个人已向境外转移资金超过1260万欧元；与此同时，多家与其有关联的公司在同一时期还额外转出超过2000万欧元，资金去向以中国为主，而这些转账均没有对应的采购订单或真实交易背景。

执法人员认定，这些公司被当作“财务空壳”和“账面通道”，专门用于开具虚假交易发票，为部分在意大利经营的华人商人提供形式上的付款依据，使资金在没有真实货物或服务对价的情况下“合法化”。随后，这些被“包装合规”的资金再被转移至境外，从而逃避税收监管，并增加资金流向追踪的难度。

在完成初步取证后，维莱特里（Velletri）法院预审法官应当地检察机关请求，已对主要嫌疑人签发居家软禁令。这一措施是罗马省税务警察科莱费罗分队（Colleferro）开展调查后的首批司法成果。案件调查最初源于对两家名义从事成人服装零售企业的税务稽查。

税务警察在通报中指出，相关企业除登记信息不同外，实际经营地点相同且缺乏真实业务往来；银行流水分析还显示，大量资金被转往欧盟以外国家，但企业账面上并未申报任何对应的海外采购记录。案件目前仍在进一步深入调查之中。

——华人街网站 alexzou编译 消息来源：today.it/economymagazine.it/rainews.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。