税务警察的调查揭露涉嫌虚构税收抵免的庞大体系。
12月11日这天提交至那不勒斯复审法院第十二法庭的案件，是牵涉“Superbonus”政策、涉及约15亿欧元的涉嫌巨额诈骗案的最新进展之一。
这项由阿韦利诺（Avellino）税务警察组与那不勒斯税务警察经济金融调查组（Nucleo PEF）联合开展的调查，结构复杂且耗时颇久。调查人员重建了一个被认为专门用来生成虚假税收抵免并通过特设公司转移巨额资金的体系。
两名嫌疑人与指控：从虚假税收抵免到自我洗钱
本次复审法院的决定涉及四名嫌疑人中的两名：朱塞佩·斯佩兰扎（Giuseppe Speranza）和周永胜（Zouh Younsheng音译）。
斯佩兰扎由律师杰拉尔多·桑塔玛丽亚（Gerardo Santamaria）代理，被视为相关公司的对接人。在调查过程中，他已承认自己的行为，但未提供有关团伙其他成员角色的进一步信息。
周永胜由来自米兰的律师郑帆（Zeng Fan）与詹皮耶罗·韦伦吉亚（Gianpiero Verrengia）辩护，他同样面临以下指控：以诈骗国家为目的的犯罪集团、加重诈骗、自我洗钱以及洗钱。
复审法院辩论中的辩护策略
在复审法院（“自由法庭”）的对峙中，斯佩兰扎的辩护重点完全放在“是否仍需维持预防性措施”上。
据桑塔玛丽亚律师称，案发至今的时间间隔以及当事人的认罪态度，应降低其再犯风险。
这一主张也与斯佩兰扎此前于2023年已遭执行的首次查封措施背景相吻合。斯佩兰扎现年39岁。
谨慎措施的调整与裁定理由的等待
复审法院法官已决定调整相关的预防性措施，并将在稍后公布更详尽的理由说明。
该说明预计将阐释法院如何评估现有调查材料，以及在多大程度上认可辩方的论点。
这一案件仍在持续推进之中，因其涉案金额巨大、资金流向复杂，也被视为与Superbonus政策相关的最为重要且规模最大的调查之一。
——华人街网站 alexzou编译 消息来源：avellinotoday.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。
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