意大利《华人街》2025年10月20日消息：华人百货商场的税务欺诈与洗钱案：查封千万欧元资产，涉豪车、劳力士与多家公司。在这起案件的中心，是一名被认为是三家百货商店“实际管理人”的中国企业家。
意大利拉文纳（Ravenna）共和国检察院指挥、法恩扎（Faenza）税务警察执行的“东方快车Orient Express”行动，查获了总额约一千万欧元的资产，包括公司与奢侈品。这次行动揭露了一套疑似由一名居住在法恩扎地区的中国企业家操控的税务欺诈体系。调查显示，该企业家虽未名义上担任法人代表，却实际掌控了三家隶属于一家中国商业连锁集团的百货商店，并将这些公司登记在几名同胞“挂名人”名下，以掩盖其真实控制关系。
调查起源于一次税务稽查。根据调查人员的发现，该企业家在一名罗维戈（Rovigo）省税务顾问的协助下，采用了所谓的“开了关”手法——即不断开设和关闭公司：当一家公司因欠税累积债务后便被注销，随后再注册一家新公司，继续原有商业活动，却始终不向税务机关缴清所欠税款。与此同时，大量资金通过银行转账被转移至中国。
此外，调查还揭露出一张由多家“空壳公司”（无实际经营的纸面公司）构成的网络，这些公司同样由中国公民控制，注册地分布在米兰、蒙扎-布里安扎（Monza-Brianza）、罗马和那不勒斯等地。法恩扎的这名企业家利用这些虚假公司制造了约七百万欧元的伪造交易，从而虚增成本、掩盖利润，并通过转账将资金汇出中国，以逃避税务追缴。这一操作模式不仅涉及逃税，也触及了洗钱罪。
在调查过程中，共有11名个人和4家法人实体被检方起诉。为防止相关资金与资产被转移，拉文纳检察院签发了紧急预防性查封令，并由预审法官予以确认。被查封的资产总额约达 一千万欧元，包括银行账户（疑似即将被清空）、奢侈品（如劳力士手表）、高档汽车、大额现金，以及位于法恩扎（Faenza）、切尔维尼亚诺-德尔弗留利（Cervignano del Friuli）和奥基奥贝洛（Occhiobello）的公司。这些公司已被置于司法管理之下，未来将被清算，其全部资产最终可能被没收充公。
——华人街网站 alexzou编译 消息参考：ravennatoday.it/ilfriuli.it/friulioggi.it/tv12.medianordest.it 此篇图文报道仅按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
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