华人大型零售业税务欺诈，拉齐奥地区查封近4百万欧元资产

意大利《华人街》2025年9月30日消息：华人大型零售业税务欺诈：意大利拉齐奥地区查封逾300万欧元资产。
意大利税务警察（Guardia di Finanza）在维泰博（Viterbo）主导并完成了一项大规模经济与税务犯罪打击行动，成功摧毁了一个活跃于大型零售行业的复杂欺诈体系。此次调查由韦莱特里（Velletri）检察院协调，行动中执行了多项财产限制措施，并在拉齐奥大区范围内展开了大规模搜查。


调查显示，一个华人家族控制并经营着六家公司，业务涉及家居用品、个人护理和服装领域。通过签订虚假的劳务外包合同，并将公司登记在“挂名人”或“空壳公司”名下，这些企业大量开具并使用虚假发票，从而逃避缴纳增值税、个人所得税预扣款以及社会保险和福利缴费。


凭借这一非法操作，涉案人员在市场上获得了不正当的竞争优势：他们能够以低于竞争对手的价格销售商品，但这种优势并非来自更高效的管理，而是源于系统性逃税和规避社保成本。


此次查扣的资产数额惊人：其中包括356,620欧元现金、约424,969欧元的银行存款，以及价值总计约300万欧元的不动产和公司股权。

该行动获得韦莱特里初审法官的批准，被称为“杏仁行动”（Operazione Mandorla）。税务警察表示，此次打击再次凸显其在打击税务欺诈和遏制不公平竞争方面的持续努力。这类违法行为不仅扰乱市场秩序，还严重损害了守法经营的企业和劳动者的权益。


目前，涉案人员仍享有无罪推定原则，除非法院作出最终有罪判决。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：viterbotoday.it/etrurianews.it/viterbonews24.it/lafune.eu 此篇图文报道仅按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。