【视频】一亿假发票案：3名Brescia企业家被查，华人涉案

意大利《华人街》2025年9月17日消息：涉案金额超1亿欧元的虚假发票案：布雷西亚三名企业家家中遭突击搜查。
意大利税务警察近日破获了一起巨额虚假发票案。在搜查过程中，执法人员缴获了32万欧元现金，其中26万欧元竟被塞进购物袋里。


9月17日清晨，大批税务警察同时突击搜查了三名布雷西亚企业家的住宅和办公室。此次行动由布雷西亚和曼托瓦的税务警察联合指挥，共实施了6次精心策划的突击搜查。调查人员怀疑，这一犯罪网络在过去几年间制造了超过1亿欧元的虚假发票。


在这些住宅和办公场所（位于布雷西亚市区及加尔达湖南部），警方发现现金遍布各处：除了购物袋中鼓鼓囊囊的26万欧元，另外还有现金藏在墙壁和架子之间。32万欧元的现金，是这场庞大税务欺诈的直接证据。

“一条龙服务”
检方指控，这三名企业家建立了一个真正的犯罪集团，能为客户提供所谓的“全套服务”：开具虚假发票、洗钱、返还现金。客户只需支付虚假发票金额的5%至22%作为“手续费”。


在他们真实运营的金属贸易和加工企业背后，隐藏着一个由空壳公司组成的复杂网络。这些空壳公司分布在意大利和海外，名义上由“挂名人”持有。调查由检察官克劳迪娅·帕萨拉夸（Claudia Passalacqua）主导，德森扎诺德加尔达（Desenzano del Garda）与卡斯蒂廖内德洛斯蒂维耶雷（Castiglione delle Stiviere）税务警察共同执行。调查揭示了一个目标明确的资金运作模式：将银行转账和资金流动转化为现金，从而逃避监管。

资金的流转
整个机制既老练又高风险。第一阶段，使用虚假发票的企业通过转账将资金汇至境外账户；随后，涉案人员在海外通过ATM大量提取现金，再交还给客户。然而，频繁且巨额的取款极易触发银行系统的预警，并导致上报意大利央行的金融情报部门。


为了规避风险，案件中还出现了另一批关键人物——中国籍中间人。他们能以3%的手续费提供“新鲜现金”，从而在暗中维持运作，减少被发现的几率。


数百家企业牵涉其中
据调查，布雷西亚和曼托瓦地区数百家企业，不同行业的公司，都曾利用过这种“全套服务”。通过虚假发票，他们不仅能降低税负，还能压低成本，以不正当的竞争优势抢占市场。

因此，那些藏在购物袋和暗格里的现金背后，不只是一起普通的逃税案，而是一个长达五年的系统性犯罪（自2020年至今），严重扰乱了当地的健康经济秩序。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：bresciatoday.it/gazzettadimantova.it/lamilano.it/mantovauno.it/elivebrescia.tv网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。