【视频】维罗纳查获华人地下钱庄：2年半1650万欧元转至中国

意大利《华人街》2025年9月4日消息：维罗纳查获“华人地下钱庄”：两年半非法转账近1650万欧元。
在意大利维罗纳，当地税务警察（Guardia di Finanza）经过一项代号为 “红色森林” 的专项行动，成功捣毁了一个由华人经营的地下资金转移网络。据调查，这一非法体系在两年半时间内，暗中将约1650万欧元转至中国。目前，两名涉案中国公民正因涉嫌非法从事银行和金融活动（并带有跨国性质）而接受调查。


“地下银行”运作方式：Fei Chen系统
调查显示，该体系由一名被称为 “头目” 的华人主导。他与同伙通过收取在意华人社群的现金或银行转账，再利用一种被称为 “Fei Chen”（飞钱） 的地下信托渠道，将资金秘密转往中国。该系统完全处于官方金融监管之外，不可追踪、无合法资质，操作时向客户收取1.5%的手续费。


现金藏进书包，甚至雇用未成年人
警方还揭露了极具隐蔽性的运作手段：为了避开监管，涉案人员甚至雇佣一名未成年人充当“搬运工”，让其背着装满钞票的书包在人与人之间转移，以降低怀疑。与此同时，为了给资金流动披上“合法外衣”，涉案人员还使用了 虚假发票，以规避反洗钱法规。

执法行动与查扣
根据维罗纳检察院的指控，法官已下令 预防性查封约25万欧元，认定其为违法所得。整个调查由索阿韦（Soave）分局负责实施，并得到经济金融警察特别部门的技术支持。警方通过跟踪监控、电子及环境监听，以及深入的银行审查，逐步揭开了这套“地下银行”网络的全貌。


当局表态：守护金融秩序
维罗纳省税务警察司令部在通报中强调：
“此次行动再次体现了税务警察在维护经济金融秩序方面的决心与努力。我们将持续监控并打击一切非法资金流动，保障国家金融体系的健康与透明。”


这起案件凸显出，在维罗纳乃至整个意大利，仍有大量资金绕过正规渠道，通过地下网络秘密流动，规模触目惊心。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：veronasera.it/mattinodiverona.it/ilgiornalepopolare.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。