【视频】挂名登记开关7家企业逃税：华人企业主被查没250万资产 ...

意大利《华人街》2025年8月27日消息：意大利查获重大逃税案：华人企业主涉“开关公司”骗税。房产、豪车与公司资产被扣押，总价值逾250万欧元。

调查与案件背景
意大利法恩扎税务警察（Guardia di Finanza di Faenza），在拉文纳共和国检察院的协调下，近日执行了一项重要行动，对一名华人企业主实施了 预防性财产查封。


该企业主经营嚏第三方纺织品代加工业务，但长期涉嫌利用所谓的 “开关公司”手法（imprese apri e chiudi） 实施税务欺诈。


调查显示，该男子在10余年间实际操控了7家企业，这些公司虽挂名在不同的同胞名下，但均由其本人实际管理和经营。每当公司积累了大量税务债务，便被注销，紧接着又成立一家新公司继续开展同样的业务。通过这种循环操作，累计逃避税款 约230万欧元。


欺诈模式与运作细节
“开关公司”是一种常见的逃税模式：
公司在经营过程中不断累积税务债务；
在税务机关采取追缴措施前注销公司；
随后以新企业名义继续相同业务；
因原公司挂名人资产有限，税务部门无法追讨，国家财政蒙受损失。


此类行为不仅使涉案人非法获利，还对守法企业造成不公平竞争，破坏了正常的市场秩序。


资金转移与资产隐匿
警方在调查中还发现多项可疑操作：
大量资金通过转账流向中国银行账户；
涉嫌虚构不动产买卖；
豪华汽车以他人名义登记，例如：一名无驾照工人名下注册了一辆 奥迪 Q8，但实际驾驶人正是涉案企业家本人。
这些迹象表明，涉案人不仅逃避纳税，还试图通过资产转移来规避未来的司法追查。


查封资产情况
根据法院签发的命令，警方已查封以下财产：
三处涉嫌虚假交易的不动产；
涉案企业主近期新开办的一家公司（包括设备、公司银行账户及应收账款）；
位于 拉文纳 市的一套新购公寓；
两辆豪华轿车（部分登记在其女儿名下）。
总计查封资产价值 超过250万欧元。

官方评价与影响
税务警察在新闻通报中指出：
此案凸显了逃税与不正当竞争的危害；
企业主通过逃税获得不当成本优势，打击了合法守法企业；
长期来看，逃税行为将影响 就业稳定与地方经济的健康发展。


这次行动被视为意大利政府在打击经济犯罪、保护公平竞争环境方面的重要举措。


法律进程
目前案件仍处于 预审调查阶段。
根据 无罪推定原则，涉案企业家的具体刑事责任将由法院最终裁定。


? 总结
这起案件揭示了“开关公司”模式在意大利经济环境中的隐患：通过不断注销和重启公司，涉案人逃避了数百万欧元税款，并试图转移资产掩盖违法所得。警方此次查封的不动产、豪车和公司资产，总价值超过250万欧元，进一步彰显了意大利政府打击逃税与经济犯罪的决心。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：Ravennatoday.it/corriereromagna.it/ravennawebtv.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。