虚假发票曝光，卡利亚里一华商被查没50万欧元资产！

意大利《华人街》2024年8月1日卡利亚里消息：卡利亚里一名华人企业家因涉嫌通过虚假发票逃税，被扣押五十万欧元资产。卡利亚里省税务警察司令部在卡利亚里法院法官的授权下，对这家从事各种商品零售业务的公司及其法定代表人实施了预防性扣押。调查显示，从2016年至2020年的纳税期内，该公司通过完全不存在的交易发票，实施了一种“空转骗税”的行为，减少了约七十万欧元的课税基础，逃避了超过十五万欧元的增值税（IVA）。税务警方进一步指出，这些虚假交易在财务文件中被描述得非常笼统，没有具体的产品代码和类别说明，也没有任何运输文件，大多数情况下实际上没有发生任何运输，付款则以现金或通过与“空壳”公司无关的IBAN账户进行。


经济金融警察小组的调查重建了一个高达两亿多欧元的虚假发票循环，涉及众多“空壳”公司。这些公司通过特定的海关进口制度，将大量商品带入意大利，从而逃避增值税和关税。实际扣押措施使得警方能够查获该公司及其法定代表人的三个银行账户上的资金、公司股份及部分商业房地产。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：youtg.net/unionesarda.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。