华人服装企业空壳运营，虚假发票牵出巨额逃税

意大利《华人街》2024年6月20/21日雷焦艾米利亚消息：一家由一名失踪中国公民管理的服装企业，虽然自2017年6月起已不再实际运营，但形式上仍保持活跃，主要用于开具虚假发票逃税。Correggio税务警察在最近的调查中揭露了这一逃税行为。这起逃税案件紧随该省税警指挥部对6200万欧元虚假发票案的另一重大行动之后。税务警察的调查显示，该企业实际上是一家“空壳公司”，主要通过虚假发票来规避税收。


税务警察对这位中国企业主的审查显示，他完全逃避了税务。然而，进一步的调查发现，这家企业自七年前已停止运营，但在2017年6月至2023年11月期间，开具了255张总计约600万欧元的发票，涉及全国多个企业，帮助它们逃避所得税并非法抵扣增值税约130万欧元。


该企业主已被向雷焦艾米利亚检察院提起控诉，需为开具虚假发票和税务欺诈负责。此外，税务警察重建并追溯了他2017年至2023年未申报的非法所得，总计约136万欧元。


该企业主还被指控逃税约51万欧元，并欠缴增值税124万欧元，面临未申报税务的指控。由于该企业具有极高的税务危险性和市场扭曲性，税务局已建议取消其税号。尽管在调查结束时，企业的税号形式上仍然活跃。


税务警察不仅在打击增值税欺诈方面采取了压制措施，还进行了预防，通过要求取消参与欺诈主体的税号来防范类似事件发生。现在调查仍在继续，重点放在那些收到虚假发票的其他企业上，通过这些发票，多个企业能够虚构进货和开支，实际上这些交易从未发生过。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：reggioreport.it/ilrestodelcarlino.it//网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。