意大利《华人街》2024年3月19日维琴察消息：在一次针对广泛而复杂的洗钱行为的跨省警察行动中，意大利警方揭露了一个规模达1.1亿欧元的洗钱网络。该网络涉嫌利用一个被称为“中国地下银行”的非法金融体系，将巨额资金非法转移到海外，进而将资金洗白并返还给意大利的客户。
在3月19日凌晨开始的行动中，警方在威琴察、威尼斯、帕多瓦、维罗纳和布雷西亚等省份捣毁了该洗钱网络。共有13人被逮捕，其中8人已被正式关押，另外5人则在家中被软禁。同时，警方还对150万欧元的资产进行了预防性查扣，以确保这些资产不会被进一步用于非法活动。
此次行动由威琴察省税务警察指挥部的80名成员领导，他们得到了Tessera分局的缉钞犬单位、直升机和地方部队的支援。通过至少556次跨国旅行和复杂的金融操作，该网络被发现从意大利境外运输现金进入国内，涉及总额约1.1亿欧元。这些资金源自于从事铁材贸易的公司，通过税务欺诈手段积累而成。
据税务警察司令部透露，这些资金首先被发送到海外，然后通过非法的“中国地下银行”系统洗白，并扣除约1.5%的佣金后返回给意大利的客户。这一操作不仅涉及高度的计划性和组织性，还暴露了一个跨国金融犯罪网络的存在，对意大利乃至全球的金融安全构成了严重威胁。
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