米兰25人因欺诈和洗钱被捕，包括多名华人！

意大利《华人街》消息：一伙以意大利米兰为基地的诈骗集团最近被当地金融警察粉碎。该集团以在银行申请国家担保的贷款为主业，然后通过中国人作为中间人或购买和出售电话充值卡的方式"使资金消失"。目前已有包括中国人在内的11人被拘留在监狱中，13人被软禁在家中，另有1人被限制住址，8500万欧元的资金被冻结。

这一行动（代号"Beagle Boys"）是由米兰金融警察所进行的。调查由米兰检察院协调，尽管该行动始于2019年，但这个诈骗团伙的活动可以追溯到2014年。他们通过使用"替罪羊"的商业公司，伪造财务报表以向银行申请贷款。这些贷款通常得到国家对小型和中型企业的基金的担保。

他们收集的钱款会被"转移"至其他公司（满足条件的公司），从而规避了他们在银行中的债务。然而，由于国家的保证，银行将未能收回的全部款项"转向"了中央信贷银行，涉及金额约为2500万欧元。然后，这些公司便宣布破产。因此，被调查的人员也被指控破产欺诈。（异域 编译）


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