两名华人企业主因涉税欺诈被充公价值30万欧元的财产

意大利《华人街》2023年6月29/30日弗利消息：弗利充公总值超过30万欧元的一家华人企业的财产。
近日，弗利的税务警方与博洛尼亚国有财产管理机构的工作人员合作，对两个Savignano地区的中国企业家扣押了两处房产，以及总价值超过30万欧元的金融资产和动产。这次扣押行动得到了博洛尼亚上诉法院特别法令的确认，该法令维持了福利地方法院一审判决的结果。这是切塞纳蒂科税务警察对Savignano地区一家从事鞋类行业的个体经营企业进行的调查的最后一环。随着此事进入司法程序，这两个被判有罪的人的财产，包括房产和一辆宝马530d以及他们的银行账户余额，将成为国家的财产。


这项调查主要与2018年对该企业进行的税务审查结果相关：财务人员发现该企业使用了超过180万欧元的虚假发票，并发现该企业实际上由另一个中国人经营，旨在欺骗税务机构。该系统涉及一系列其他公司的参与，这些公司只是纸面上位于托斯卡纳、艾米利亚-罗马涅和马尔凯等地，并且这些公司的名义上登记的人是无法找到的。这些公司被用于开具虚假发票，以支持那家位于Savignano地区的企业。此次调查使得这两名被告因涉嫌使用虚假发票欺诈申报和开具虚假发票而被弗利地方法院起诉，并要求对他们采取适当的财产保全措施。