涉洗黑钱和税务欺诈，皮埃蒙特大区和米兰2人被捕

意大利《华人街》2023年5月17日米兰消息： 'Cash Box'行动，涉嫌欺税并将资金转移至中国，税务警方查扣2500万欧元。

都灵税务警察在皮埃蒙特和伦巴第地区展开行动，查扣2500万欧元，并逮捕了两名嫌疑人。

据称，涉案人员通过以在线银行模式进行的银行转账，利用虚假的交易发票（旨在使金融交易看起来合法）将资金非法转移到中华人民共和国。

实际上，转账到中国的资金后以现金形式返还给嫌疑人，他们还在瑞士和爱尔兰拥有账户。

在阿斯蒂检察官办公室的协调下，都灵税务警察执行了阿斯蒂法院初审调查法官的命令。初审调查法官根据调查人员发现的自洗钱、虚构交易发票和逃税等罪名，下令对涉嫌实施上述罪行的两名严重嫌疑人采取预防性拘留措施，并扣押了总金额约为2500万欧元的五名嫌疑人的资产，这些资金被认为是通过非法手段获得的税务罪行的利润。

调查始于2021年初，都灵经济和金融警察部队通过深入分析可疑交易报告、进行金融调查、执行电话窃听和搜查等手段，确认了位于Asti的一家公司的涉案行为。该公司在2020年至2022年期间从中华人民共和国的经济实体收到采购发票，并向三家意大利公司开具虚假发票，这些公司与嫌疑人有关，涉案金额总计约为8500万欧元。

这些公司只存在于纸面上，并未向财政部支付应缴的大约1350万欧元增值税。

根据税务警察的重建，在没有完全确定责任之前，根据无罪推定的原则，嫌疑人建立了一套旨在进行系统性税务欺诈和自洗钱的机制。

被调查者通过在线银行模式进行银行转账，并伪造发票，以开具/使用虚假的交易发票（旨在使金融交易看起来合法），将资金非法转移到中华人民共和国。

调查显示，转账到中国的资金实际上随后以现金形式返还给在瑞士和爱尔兰有银行账户的嫌疑人。

对于这种"货币化"服务，犯罪嫌疑人所使用的中国中介机构获得转化为现金的金额的1%作为佣金。实际上现金的收集发生在意大利北部的不同地点（有时也在巴黎）。

对获得的文件进行审查还显示，一些嫌疑人在组织提取现金的行动时，将现金称为"一盒"（在某些情况下，一盒相当于一千欧元）。

阿斯蒂法院负责初步调查的法官认为嫌疑人具有严重的犯罪行为迹象，并存在逃跑和再次犯罪的风险，因此下令由都灵税务警方执行限制人身自由的命令。