注意近期再次出现一种用高额定金支票订餐的诈骗

意大利《华人街》2023年5月6日摩德纳消息：使用高额空头支票订餐的骗局，摩德纳的一些餐馆老板也被盯上了，这是一个组织严密的骗局，很可能是由经验丰富的外国骗子所为，他们通过寄送空头支票，要求在意大利餐馆预定组织晚餐。

在这几天，一种几年前就已经知道的、特别针对餐馆的骗局也在摩德纳地区重演。这就是所谓的 "超额支票 "骗局，如果被成功实施的话，可以从出于好心的店主那里骗取多达数千欧元。


该机制很简单，而且运转良好。一个外国公民通常通过电子邮件进行预订，然后进行电话联系。预订是用英语提出的，通常涉及许多个客人的午餐和晚餐，因此涉及相当大的金额。


此后不久，一张正常由外国银行签发的支票通过普通邮件寄来，其金额大大高于预订金额。这时，店主把支票拿到银行准备入账，但几天后，这位虚构的外国客户又来要回多余的金额，并要求餐馆老板转账。所采用的借口往往是多样化的，往往与前往意大利途中的组织问题有关。


这一切其实就是打了一个时间差。如果餐馆老板出于好心地立即向所谓的顾客转账，他将在几天后才意识到原来的那张支票实际上是无法兑现的。骗子显然是利用了外国支票入账所需的相当长的时间框架，从而希望在店主意识到发生了什么之前，带着店主的汇款消失。


这正是刚刚发生在摩德纳历史中心的一家餐馆的事情，一位名叫约翰-埃里克（John Eric）的人通过电子邮件与该餐馆联系，希望为来自国外的20人组织一次晚宴。一张支票准时寄到，金额不小，为7500英磅（相当于8500欧元多一点），而预期支出约为1100欧元。


餐馆老板感觉不对劲怀疑是诈骗，于当天向邮政警察报告了这一事件。期间骗子用几乎听不懂的英语打了三次电话，要求归还多出的金额，而店主本应将这笔钱汇入一个西班牙银行账户。在这样的情况下，骗局自然是没有实现，这个故事可以成为对该行业其他人的一个重要提醒。