逃税并使用加密货币洗钱，佛罗伦萨30名华人老板被调查

意大利《华人街》2023年3月17日佛罗伦萨消息：涉及巨额逃税并用加密货币洗钱，30名华人企业家被调查，他们利用四个中国公民组成的犯罪团伙，向国外转移了超过1000万的资金，以逃避付款。

佛罗伦萨已经结束了对30名中国企业家的有组织犯罪的调查，这些犯罪阴谋旨在清洗来自税务犯罪的非法收益，其中涉及使用新的支付和投资工具：所谓的 "加密资产"，通过对资金流动的分析而产生和发展，针对的是许多活跃在服装和鞋类的批发贸易行业的，主要在托斯卡纳，拉齐奥和坎帕尼亚大区经营的公司。据检察院称，这些公司的负责人对 "通过为不存在的交易开具和使用虚假发票进行多次逃税 "的犯罪行为负有责任，总金额超过600万欧元，而其他所谓的 "开了又关闭 "的公司被发现是（税务）核查通知书和约1500万欧元的未付税追缴单的接收者。


为了逃避缴纳应缴税款，根据检方的假设，被调查的30名中国企业家利用了由四名中国公民组成的犯罪团伙提供的非法服务，他们通过一个复杂的转账系统，在使用虚拟货币兑换商的基础上，成功地将超过1000万欧元的资金转移到国外。


为了查明资金流向以及现汇和加密货币之间的转换点，在德国、立陶宛、斯洛文尼亚、爱沙尼亚发出了欧洲调查令，并在列支敦士登、塞舌尔和中华人民共和国发出了调查请求，这些国家接收中国公民所订购的转账的现汇账户都在那里。与外国当局的合作显示，从意大利转移到兑换商的金额首先被转换成虚拟货币，然后转移到几个欧洲兑换商，然后转移到塞舌尔。随后在最后一个外国的调查委托书使我们有可能重建从德国钱包（虚拟钱包）到塞舌尔主管当局通报的地址的 "提款 "操作命令。这些地址被发现没有库存，是由中国人注册的，随后的人民币兑换和由几个中国信贷机构发行的信用卡的信贷业务都可以追溯到他们身上。


在调查过程中，采取了4项预防措施，44项禁止措施（取消资格措施），并预防性地扣押了总额为1450万欧元的资金。反黑手党检察官Luca Tescaroli表示，这些措施得到了复审法院和最高上诉法院的批准确认。