弗利-切塞纳5名华人企业主使用假发票被判刑

意大利《华人街》2023年3月9日Forlì消息：意大利艾米利亚-罗马涅大区弗利-切塞纳省的圣毛罗－帕斯科利 (San Mauro Pascoli)，5名企业家因假发票被判刑。

鞋类行业的假发票，对于五名被告，Forlì合议庭于3月8日这天作出了最低两年到最高三年监禁的判决。


在Monica Galassi庭长（Fabio Magnolo和Anna Fiocchi加入协助）主持的法庭上，这些被告都是San Mauro Pascoli的居民，是四名华人男子和一名华人女子。


他们由律师Raffaele Pacifico和Jolanda Melchionda辩护，他们都仍被关押中，在预审中一人以替代程序诉讼而被释放。


根据起诉书，这些华人企业主，年龄分别为37，35，46和53岁，他们之间有亲戚关系，以共谋和连续的方式开具了近120万欧元的假发票，而且还为他们之间的支票圈进行了欺诈性的价值转移，其目的是阻挠对资金来源的识别，这些钱也被用于大宗采购。


对四项指控中的三项进行了宣读判决（对其中一项指控统一被宣布罪名不成立），其中一人被判处两年监禁，两人被判处两年零四个月监禁，一人被判处三年监禁。


他们都曾被切塞纳蒂科税务警方指控，该局对他们和两家活跃在制鞋业皮具行业的独资公司进行了长期调查。这些调查涵盖了2013年至2017年的税收年度。包括机动车在内的资产也被扣押，以追回逃税款项。


该欺诈计划包括利用公司以市场上有竞争力的价格获得大量的皮革制品制造工作，利用他们不交税的事实，因为他们在账目中记录了从其他不存在的公司收到的不存在的交易发票。此外，这些属于无法追踪的业主的公司 "签发 "的文件被用来抵消利润。据检察官Andrea Marchini称，该欺诈系统不仅给国家造成了巨大损失，而且还被证明是市场扭曲的根源，因为漏缴税款和社保缴款使得价格具有高度竞争性，并使发起人致富。