意图使用70万欧元假钞购买比特币，一个诈骗团伙在米兰落网

意大利《华人街》2023年3月2日米兰消息：他们试图用70万欧元的假钞购买比特币，一个诈骗团伙在米兰落网。

该团伙由三男一女组成，当时正准备用一个装满200欧元钞票的手提箱完成交易，他们试图用现金纸币购买价值70万欧元的加密货币，结果发现大部分都是假币。详细情况是，米兰经济-金融核心的税务警察的调查使警方得以确定载有虚拟货币的钱包持有人与对购买感兴趣的且使用现金交易诈骗团伙之间的最终会面地点。


在交易现场，购买者（三男一女，外国国籍，衣着和举止与众不同）向卖方展示了一个手提箱，里面显然有许多钞票，每张面值为200欧元，分成相等的好几捆。他们使用 "点钞机 "开始点钞，给卖家施加了很大的压力，要求他迅速将手中的虚拟货币转移到一个Ledger硬件钱包的设备上。


税警的及时干预使交易得以中断，这避免了将给卖家带来的约70万欧元的损失，事实上，在欺诈者展示的数千张纸币中，只有45000多欧元是真的，而其他都是假的。特别是，通过随后的调查可以确定，只有构成第一批展示的那几捆钞票是真的，而对于其他几捆钞票，骗子（其中两人有具体的警方记录）放置了一些真钞在上面来掩盖其余的钞票，而其余的这些钞票原来都是伪造的。


为此，税务警察着手查扣了所有的真钞和假钞，以及用于点钞的工具和手机及电脑设备，包括四个骗子使用的两个存储加密货币的Ledger硬件钱包，他们因欺诈未遂、花费和引入假币、洗钱和自我洗钱的罪名被向米兰司法当局指控。