公司企业开了又关，19名华人企业主涉巨额逃税被控

意大利《华人街》2023年2月15日马切拉塔消息：公司企业开了又关，19名中国企业家涉巨额逃税被指控。
根据税务警方的说法，他们牵涉进一个2000万欧元的欺诈案。10家公司被税务局宣布关闭，1000万资产被查封。

在税务警察的调查中，19名华人企业家被指控逃税，并有10家公司被关闭，300万欧元的资产被没收。涉及逃税和未缴纳公共缴款的一个"开了又关闭"的公司网络被揭露，据称涉及2000万欧元的欺诈案。朱塞佩-佩罗内少校领导的税务警察对马切拉塔省的纺织和服装行业的公司以及法尔科纳拉和米兰的其他公司进行了调查。通过对业主和银行账户的仔细检查，以及实地调查，拥有货币警察权限的税务警方发现了多达33家公司涉嫌非法活动。


被调查的公司通常是短暂的业务实体，通常运营周期不超过三年，然后与其他法律实体或合规人士合作。这些公司大多属于所谓的"开了又关闭"的网络。涉嫌逃税的总金额约为2000万欧元。19名华人企业家因涉嫌各种刑事犯罪被起诉。他们的计划实际上是通过开设几家企业，为第三方进行纺织品加工，并开具销售发票，但几乎总是不提交纳税申报。一些被检查的公司利用一些“空壳”公司为不存在的交易登记购买发票，以降低税基和少缴税款。然后，在短暂的公司寿命结束后，相关负责人们会不知所踪。


然而，涉案行为不仅仅是逃税。一家已停止运营的公司根据《支持法令》（Decreto Sostegni）获得了4.2万欧元的无偿补贴，该措施旨在缓解大流行病的负面影响。虽然该公司在表面上看起来有活跃的税务状况，但实际上它在法令生效之前就已经停止了运营，因此无权获得任何补贴。为防止增值税号码（P.IVA）的欺诈性使用，税务局下令依职权终止了其中的10个号码。


在马切拉塔的初步调查中，初审调查法官应检察官办公室的要求签发了几份扣押令，扣押的税款相当于300万欧元。逃税是经济发展的一个严重障碍，因为它扭曲了竞争和资源分配，破坏了公民和国家之间的信任关系，并损害了公平性。