一华人企业老板使用挂名及假发票逃税被没收23万欧元

意大利《华人街》2023年1月12日Cesena消息：一华人企业家被扣押23万欧元，弗利-切塞纳省鲁比科内河畔萨维尼亚诺 (Savignano sul Rubicone)一家鞋业公司的39岁老板被指控使用超过130万欧元的假发票，正在接受调查。

一位39岁的企业家最终落入了警方的法网，他是一个中国人，前段时间搬到了罗马涅大区，在那里他是一家从事鞋业的手工企业的老板，总部设在Savignano sul Rubicone。弗利-切塞纳省警方在对税务犯罪领域进行具体调查时，由于之前的税务审计，执行了一项预防性扣押令，旨在没收该39岁男子所拥有的23万欧元。该命令由福尔利法院的初审调查法官Giorgio Di Giorgio应检察官办公室的要求签署，是针对该企业家发出的，他因利用不存在的交易发票进行欺诈性申报的罪行而受到调查，涉案金额超过130万欧元。


切塞纳蒂科警察局的税务警方人员发现，这个39岁的男子使用假发票来降低收入，从而少交税。这些发票是由另一个中国人为首的公司提供的，这个人住在都灵省，他是一家餐馆的服务员，显然不涉及时尚行业。切塞纳蒂科税务警察进行了细致的调查，除了沿海地区外，还对Rubicone地区有管辖权，他们揭开了一个专门从事欺诈的组织的盖子，其犯罪者谋划了一个精确的欺诈计划。特别是，税警确定，这个39岁的人没有产生任何商业成本，为他开具服务发票的公司甚至没有能够开具如此高额发票的工具资本，货物和人力资源，也没有水电费。在税务审计过程中，税务警察发现被检查的公司除了非法扣除23万欧元的增值税外，还违规从其收入中扣除了110多万欧元的其他费用，因此也欠了国家不少的税。


警方开展的行动表明，预防和打击经济和金融犯罪是多么重要，可以通过攻击欺诈者的资产来对抗这种犯罪。另一个不小的影响是，通过不支付增值税和税款，像被查获的华人企业家这样的企业，实际上在市场上进行不公平竞争，阻止诚实的手工业工匠为大品牌制作鞋子、配件和部件。