华人企业家被判逃税，充公等价60万欧元资产

意大利《华人街》2022年7月25日Senigallia（安科纳）消息：华人企业家因逃税被判刑，60万欧元财产被没收。
近日，Senigallia警察分局的税务警察根据安科纳检察院的命令，执行了当地法院对一名华人纺织企业家的判决，该企业家被指控犯有税务和工作安全方面罪行并被判处两年监禁。


判决还下令没收 "等值 "的犯罪所得，最高金额为600,000欧元。调查期间，被定罪的企业家的真实利润被重新计算，由于许多公司 "开了又关 "，利用各种挂名的人，以及通过使用不存在的交易发票，向税务机关隐瞒了数十万欧元。


在调查过程中，通过夜间对该企业家的工厂进行搜查，以及银行调查和对该公司客户和供应商检查，三名负责人被指控犯有税务方面罪行和在劳动安全领域的各违法行为。因此，所开展的复杂活动使警方重建四个不同公司的动态，这些公司都是为了欺骗税务机关而设立的，以许多 "挂名 "人的名义注册，却总是在同一个工厂生产运营，与相同的客户和供应商合作。因此，税务警方在执行上述判决时，着手没收了7个不同的活期账户中的金融资产、第三方的应收账款，以及上述企业家所拥有的用于生产活动的40台机器，如专业缝纫机、工业熨烫机和钉纽扣机等。


该行动属于税务警方的执勤范围，作为一支经济-金融警察部队，税警致力于保护国家的合法性，打击逃税，以保护诚实的纳税人和保障工人的安全。