华人海外汇款要小心，意大利严查5000欧元以上的海外转账！

意大利《华人街》消息：把攒下来的积蓄汇款回中国，不少街友们一定会这么做，不过接下来汇款的时候要特别注意，根据现在的法律，一周内转账只要少于15000欧元就不会触发举报，但是根据意大利新的简化法令修改的第167/1990号法令的第一条，规定了任何汇款中介机构、银行、包括用加密货币交易只要超过5000欧元，就都必须向税务局通报的海外转账汇款。

此项法令的修改是为了“反洗钱”而做的，针对的人群无论是公司、协会还是意大利居民、非意大利居民，只要是向海外汇款超过5000欧元，就会触发监察。为了防止很多人使用小额汇款的方式来慢慢的转移，通常税务机构会将7天以内的交易相加。

税务局检查的内容有

·银行和邮政支票

·包括邮政订单

·信用卡付款单

·可转让保单

·质押保单

总之一切帮助您转账的方式都会受到监控，包括网络电子方式。

也就是说，无论你以何种汇款方式，单笔交易最好低于5000欧元， 否则容易被检验来源、去向，从而引火烧身，相信这条新闻会让很多经常有汇款需求的街友们比较担忧。