涉开假发票，佛罗伦萨一华人企业家被查扣280万欧资产

意大利《华人街》2022年6月18日佛罗伦萨消息：佛罗伦萨税务警方执行佛罗伦萨法院法官应检察官的要求，对一名在非食品类商业中心和非专业商店领域经营的中国籍商人发出的预防性扣押令，直接和以等价方式扣押价值超过280万欧元的资产和流动资金，因为他在从事商业活动时使用了超过440万欧元的发票，据信这些发票与不存在的交易有关。


由Borgo San Lorenzo的税务警方进行的调查是在税务活动中收集的一系列信息要素的基础上开始的，这些信息要素导致了这样的怀疑。位于意大利中部和北部的20多家供应商公司，都可以追溯到与一些中国人有关，除了不提交纳税申报和不记账外，实际上是不存在的。


根据迄今为止收集到的信息，所开展的经济-金融警察活动得出的结论是，根据主管法官审查的指控涉嫌罪名，这天的预防性扣押令所针对的嫌疑人几年来使用被认为是不存在的交易的发票，价值超过400万欧元，以减少其收入。



——华人街网站 alexzou编译 消息参考：firenzetoday.it/gonews.it/lanazione.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。