科莫一华人企业家逃税6.8万欧元，银行账户和资产都被没收

意大利《华人街》2022年5月30日科莫消息：一名华商涉嫌逃税，银行账户和资产被查扣。

在过去的几天里，科莫省梅纳焦（Menaggio）分部的税务警察执行了由科莫法院的初审调查法官签发的预防措施的命令，该男子因未提交纳税申报，以及隐瞒其担任负责人的公司的所有会计账目记录以逃避所得税而遭到调查。


税务警方对一家从事服装行业的公司进行的核查活动，使得重建了该名中国人企业家是该公司的实际经营管理者，该企业家以另一个人的名义虚构了公司负责人，结果是在意大利无法找到该人。公司内部责任人的重建是通过后者的客户和会计师的声明来实现的，他们认为该中国公民是唯一与他们有业务关系的对话者。

由于没有发现任何文件，因为这些文件被隐藏或销毁了，对营业额的重建是通过对公司客户进行的交叉检查而产生的。于是就发现该公司的实际管理人逃税超过68,000欧元。

因此，警方就向科莫检察官办公室提交了一份报告，既是因为超过了对漏报的处罚门槛也是因为隐瞒会计账目记录。此后，初步调查法官同意Menaggio税务警方和检察官办公室进行的重建，下令扣押该公司现有的往来账户以及嫌疑人的不动产和动产上的款项，但以逃税的金额为上限。

因此，该行动以扣押公司往来账户中的资金和事实上的公司管理人名下的一辆摩托车而告终。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考：comozero.it/quicomo.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。