【视频】“出口转内销”！意大利警方查扣百万欧元名贵手表，再罚80万！ ...

       意大利《华人街》普拉托2021年3月9日消息：一家香港公司在意大利购买名贵手表，由于是用于出口，所以不需要缴纳增值税，但这些手表并没有到达中国，而是通过现金支付的方式在意大利转售。        这起案件被税警和佛罗伦萨Peretola机场海关分部查获，三名男子被采取预防措施，他们被指控跨国性质的有组织犯罪，旨在严重走私名贵手表。对于这三人，佛罗伦萨的初审调查法官Angela Fantechi已经下令履行居住义务，禁止出境，并有义务向司法警察按时签到。       警方在调查过程中进行了数次搜查，查获了86块贵重手表，总价值约为100万欧元，并对超过反洗钱条例规定门槛的现金支付提出了约20项违反货币条例的质疑，并处以超过80万欧元的处罚。       这起调查的起因是警方在Peretola机场发现一名前往美国的意大利人的行李中有两块名贵手表后开始的。根据调查人员重建的资料显示，香港的公司是跟在机场被拦截的公民和另一个人有关，在第三方的帮助下，在过去6年里从意大利不同省份的几家商店购买了许多退税手表，总价值超过5000万欧元，然后直接在意大利境内出售。       法官认为这项活动是 "以专业的方式，通过有组织的手段和知识 "进行的，涉及将货物转运到日内瓦的一个自由贸易区，在那里由一家货运公司的合作者将手表退还给该组织成员，而盒子则继续空着运往中国，然后再返回意大利。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：tvprato.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。