【视频】就为了每笔150欧元，华人餐厅参与洗钱被调查

       根据特雷维索金税务警察进行的调查，发现在Galliera Veneta的一家场所开出了假发票：这些发票被用来洗白38.2万欧元的款项。作为交换，老板每次操作都能得到150欧元。        在帕多瓦的Galliera Veneta的一家东方美食餐厅里，有一条假发票和转帐的渠道，它被用来洗黑钱，这是服装制造领域的一起大型欺诈案的调查的成果。这就是特雷维索省指挥部的税务警方所发现的，并且已经结束了调查，最终对三个中国公民，居住在特雷维索和维琴察省之间的人提起控诉。三人的罪名是涉及洗钱38.2万欧元。

      在特雷维索公司进行的调查，源于 "Il sarto "行动的延伸，该行动且于2019年10月结束，并逮捕了欺诈的始作俑者（一名中国公民），是通过使用约600万欧元的假发票进行的欺诈。通过随后的深入调查，可以确定三名犯罪嫌疑人的工作是为了让骗税行为的发明人重新获得通过逃税的诈骗机制所产生的资金。       通过对银行进行的调查，并听取了几位证人的证词，及重建还原了有关公司的账户往来记录，特雷维索的税务警方人员设法还原了这个洗钱计划：三名嫌疑人中的两名，是Galliera Veneta一家东方美食餐厅的经营者，在收到参与欺诈的一些 "造纸厂 "（空壳）公司的转账后，将来自他们餐厅活动的钱款以现金形式交给主要嫌疑人的妻子，以这种方式 "清洗 "来自税务犯罪的钱款。每送一次钱（单笔金额约为1万欧元）向这两名中国餐厅老板支付的 "佣金 "约为一百五十欧元，且是在餐厅内进行的交易，都是在打烊时间。帕多瓦法院检察官办公室对洗钱行为具有属地管辖权，已完成对两名餐馆老板和被捕男子的妻子的初步调查，因此计划对他们进行审判（需提醒的是，对洗钱罪的处罚为4至12年监禁）。三人还被根据反洗钱方面规定处以行政罚款，金额可能超过100万欧元。同时，主要犯罪嫌疑人已经在特雷维索法院认罪轻判，并以骗税罪判处三年监禁。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：trevisotoday.it、oggitreviso.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。