华人逃税套路被识破! 370万欧资产被扣,4人被捕,38人被调查

近日，马尔凯大区税警对当地华企展开调查行动。涉嫌偷漏税逾370万欧元，4名华人企业家被捕，38人被调查。 意大利Fanoinforma网站报道，开着SUV豪车，却偷漏巨额税款，为了避免税务审查，开设公司2到3年后就将其关闭。8年时间，他们的收入已达到1800万欧元。 图片来源：pixabay网站 近日，马尔凯大区当地税警展开代号为“Speedy Chinese”的行动，对4名华人企业家采取预防性羁押措施，并扣押约370万欧元（约为偷漏税总额）资产。 据报道，警方对该案的调查要追溯至2015年，当地税警在对一家由华人经营的独资企业进行税务审查后，发现存在严重的税务问题。此外，该企业的工作场所安全防护措施未达标，警方随后对其厂房采取了预防性扣押措施。 经过一系列调查后，警方又发现了另外几家华人公司同样也存在税务问题，其均通过“开设-关闭（apri e chiudi）”公司进行偷逃税。据调查，几家涉案公司分属2个华人组织，公司法人均为挂名。在逃税2到3年后，他们就会选择关掉公司以避开税务部门的监控。 图片来源：意大利税警网站 据报道，另有38人因涉嫌严重的税务犯罪（包括税务未申报、隐瞒或更改财务记录、欺诈性扣除税款等违法行为）被调查。其中6人还因涉嫌组织犯罪被调查。涉案的华企自2011年至2019年间，实际总收入超过1800万欧元，逃税金额超过370万欧元。此外，在警方的一系列检查中，还发现了5名“黑工”及68名非法劳工。 据悉，被扣押资产中的奥迪SUV等昂贵汽车，目前被警方用于开展公共服务。相关部门表示，税警此次行动旨在打击经济金融犯罪，严查有损当地合法经营企业利益的逃税行为。