这次查税的“灵感”来自一些客户（也有可能是供应商）提供的信息。他们向税警表示有一批企业表面上从圣马力诺（San Marino）的商家那里进货，或者向圣马力诺（San Marino）的客户出售商品，实则是为了逃避增值税IVA和其它基本税。
警方经过一系列的调查发现，有7691家企业在2014-2017年之间至少有一年没有向税务局提交纳税申报表。之后，税警又对这些企业的银行账户进行分析调查，以及一些不正当赔偿的案例进行分析和筛选后，税警又缩小范围，从7691家企业中筛选出3372家存在税务问题的企业。这3372家企业有可能因有组织的犯罪行为和洗钱将接受税警的检查。最终，税警又从这3000多家企业中筛出1132家缴税金额缺少最多的企业，并列为黑名单。
税警在黑名单中1132家企业的报税表中还发现了有亏损的财务报表。税警将对这些有问题企业的财产进行调查。如果有企业存在大量外债没有回款，或者转让注册公司的问题，那么税警机构会邀请企业法人或负责人前往税务局提供证明或相关材料后进行整合调查。
这种手法迟早出事：税警“翻旧账”1132家企业已经列入黑名单 ...
据《意大利新华时报》晓晨7月8日编译《意大利今日新闻网》综合报道：
意大利税警于几日前在官网上公布了一项名为"omnibus 2019"的查税行动。该查税行动主要针对的是在2014-2017年间缺少纳税申报表的企业。
这次查税的“灵感”来自一些客户（也有可能是供应商）提供的信息。他们向税警表示有一批企业表面上从圣马力诺（San Marino）的商家那里进货，或者向圣马力诺（San Marino）的客户出售商品，实则是为了逃避增值税IVA和其它基本税。
警方经过一系列的调查发现，有7691家企业在2014-2017年之间至少有一年没有向税务局提交纳税申报表。之后，税警又对这些企业的银行账户进行分析调查，以及一些不正当赔偿的案例进行分析和筛选后，税警又缩小范围，从7691家企业中筛选出3372家存在税务问题的企业。这3372家企业有可能因有组织的犯罪行为和洗钱将接受税警的检查。最终，税警又从这3000多家企业中筛出1132家缴税金额缺少最多的企业，并列为黑名单。
税警在黑名单中1132家企业的报税表中还发现了有亏损的财务报表。税警将对这些有问题企业的财产进行调查。如果有企业存在大量外债没有回款，或者转让注册公司的问题，那么税警机构会邀请企业法人或负责人前往税务局提供证明或相关材料后进行整合调查。
这次查税的“灵感”来自一些客户（也有可能是供应商）提供的信息。他们向税警表示有一批企业表面上从圣马力诺（San Marino）的商家那里进货，或者向圣马力诺（San Marino）的客户出售商品，实则是为了逃避增值税IVA和其它基本税。
警方经过一系列的调查发现，有7691家企业在2014-2017年之间至少有一年没有向税务局提交纳税申报表。之后，税警又对这些企业的银行账户进行分析调查，以及一些不正当赔偿的案例进行分析和筛选后，税警又缩小范围，从7691家企业中筛选出3372家存在税务问题的企业。这3372家企业有可能因有组织的犯罪行为和洗钱将接受税警的检查。最终，税警又从这3000多家企业中筛出1132家缴税金额缺少最多的企业，并列为黑名单。
税警在黑名单中1132家企业的报税表中还发现了有亏损的财务报表。税警将对这些有问题企业的财产进行调查。如果有企业存在大量外债没有回款，或者转让注册公司的问题，那么税警机构会邀请企业法人或负责人前往税务局提供证明或相关材料后进行整合调查。
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