逃税390万€ 转移资产410万€! 华人老板还拖欠工人工资, 终被举报! ...

西西里岛一名华人企业家因涉嫌压榨员工并且偷漏税，于上周六（18日）被当地税警逮捕。这名华人企业家通过开具虚假发票的方式，偷漏税金额高达390万欧元。在面临警方的税务控制及与员工的纠纷时，他通过申请破产等方式转移了410万欧元的资产。 意大利《共和国报》20日报道，这名拥有两家公司及一家独资企业的华人老板目前已被当地执法部门拘捕并监禁在家。 图片来源：《欧洲时报》资料图片 西西里当地税警此前在进行税务系统检查时，发现这名华人老板的企业存在偷漏税行为，他通过与31家在意大利设有办事处的公司勾结，以虚假交易的方式开具了数千张发票，逃税金额高达390万欧元。2018年9月，税警向当地警方提起了诉讼，并申请查封了该华人老板的涉案资产。 在税务审查尚未结束的同时，这名华人老板还被发现有压榨员工等行为。该公司的多名意大利籍工人控诉，未收到公司许诺的离职金及工资、工作超负荷，同时还经常受到被解雇的威胁。因此，忍无可忍的员工向当地有关机构进行了举报。警方随即对该公司进行了第二阶段的调查。 结果警方发现，这名华人老板非法雇佣了11名员工。此外，这名华人老板曾迫使工人签署离职申请，但却从来没有付过补偿款，涉案总额高达40万欧元。 图片来源：Pixabay网站 更令警方感到意外的是，在此前被税务部门控制及调查期间，他还通过各种非法手段转移了共计410万欧元的资产。本案另有5名华人被起诉。 据悉，在警方的第一次调查中，就已有32人被报告到司法部门。